哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-007
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董
事会第八次会议的通知》及相关议案。
参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议
事规则》等有关规定。会议由董事长沈臻宇女士主持，经与会董事认真审议及表
决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据实际业务发展需要，公司拟对《公司章程》的经营范围进行修改，此外，
因回购注销部分股票导致股本发生变化，因此，拟对《公司章程》中注册资本及
股份总数进行调整；具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 223,202.8126 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 222,986.8126 万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围: 生产销售 第十四条 经依法登记，公司的经营范围: 生产销售
片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、 片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、
粉针剂（激素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗 粉针剂（激素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗
肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、 肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、
栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比 栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比
洛芬酯）、进口药品分包装（注射剂（玻璃酸钠注射 洛芬酯）、进口药品分包装（注射剂（玻璃酸钠注射
液）；技术咨询、工艺技术转让、技术开发。 液）；技术咨询、工艺技术转让、技术开发；咨询策
划服务；市场营销策划；企业总部管理；企业管理；
市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；会议及展览服务（出国办展须
经相关部门审批）。
第十九条 公司股份总数为 223,202.8126 万股，均为 第十九条 公司股份总数为 222,986.8126 万股，均为
人民币普通股。 人民币普通股。
第二百一十八条 本章程自股东会通过之日起生效， 第二百一十八条 本章程自股东会通过之日起生效，
原二〇二五年八月版本废止。 原二〇二五年十二月版本废止。
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《公司章程》
（2026 年 3 月）。
表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经公司 2026 年第二次临时股东会审议、批准。
二、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
本议案在董事会审议前，已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会
议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经公司 2026 年第二次临时股东会审议、批准。
三、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《董事、高
级管理人员离职管理制度》。
表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2026 年第二次临时股东会
的通知》。
表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月十八日
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