证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2026-010
中曼石油天然气集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议的通知于2026年3月13日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月16日在上
海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应当出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，会议由董事长李
春第先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公
司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整期货和衍生品套期保值业务额度的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行
审议。
经与会董事审议，同意调整公司期货和衍生品套期保值业务额度。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于调
整期货和衍生品套期保值业务额度的公告》（公告编号：2026-011）。
（二）审议通过了《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供
担保的议案》
经与会董事审议，同意公司境外全资子公司中曼石油（香港）有限公司（以
下简称“中曼香港”）拟发行境外债券事项，并由公司为中曼香港发行总额不超
过人民币6亿元（含6亿元）或等值外币的境外债券提供无条件及不可撤销的担保。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于境
外子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
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