创新新材料科技股份有限公司
关于公司增加 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2026-011
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关于公司增加 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常经营性关联交易是否需要提交股东会审议：否。
? 本次新增日常经营性关联交易预计属于公司日常经营活动需要，符合公
司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，
不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，不会对关联人
形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常经营性关联交易的基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
公司分别于 2024 年 12 月 30 日、2025 年 12 月 17 日召开 2024 年第三次临
时股东大会、2025 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司日常经营性关
联交易预计的议案》《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》,
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于公司日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-062）、《关于公司
为满足公司日常业务需要，公司于 2026 年 3 月 17 日召开了第九届董事会第
二次会议，审议通过了《关于公司增加 2026 年度日常经营性关联交易预计的议
案》，同意 2026 年度公司及下属子公司增加与关联方山东鲁豫阀门有限公司、
创新实业集团有限公司及其子公司、邹平创源物流有限公司及其子公司、山东创
新集团有限公司的日常经营性关联交易预计，遵循价格公允、合理的原则协商交
易价格。
公司于 2026 年 3 月 16 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议就该议案进
行了审议，并就该议案发表了明确同意的意见。独立董事专门会议审议认为：公
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司预计新增的 2026 年度日常经营性关联交易事项符合国家法律法规和《公司章
程》的规定，公司与关联方发生的关联交易价格是按照市场价格（市场利率）确
定，定价公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公司
预计发生的关联交易是为了满足日常生产经营需要，有利于公司业务发展，对本
期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。独立董事同意公司《关
于公司增加 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事
会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次
增加 2026 年度日常经营性关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交公
司股东会审议。
（二）本次增加日常经营性关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次增加后
本次增加关联
关联交易 关联交易 2026 年原 本次预计增 2026 年关联
关联人 交易预计金额
类别 内容 预计金额 加 交易预计金
的原因
额
采 购 设 云南、山东等地
山东鲁豫阀门 备、配件 项目施工需要
向关联人 4,682.22 224.81 4,907.03
有限公司 等(包含 设备、材料和配
采购商品 修理费) 件等
小计 -- 4,682.22 224.81 4,907.03 --
注：上表数据均为不含税金额
单位：万元
本次增加后
本次增加关联
关联交易 关联交易 2026 年原 本次预计增 2026 年关联
关联人 交易预计金额
类别 内容 预计金额 加 交易预计金
的原因
额
销 售 电
创新实业集团 创新实业绿电
缆、铝卷、
有限公司及其 / 16,840.18 16,840.18 建设、设备维修
向关联人 原辅材料
子公司 改造等使用
销售产品、 等
商品 邹平创源物流 销 售 货
云南等地运输
有限公司及其 物、赔偿 465.59 29.55 495.14
需求
子公司 款等
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小计 -- 465.59 16,869.73 17,335.32 --
注：上表数据均为不含税金额
单位：万元
本次增加后
本次增加关联
关联交易 关联交易 2026 年原 本次预计增 2026 年关联
关联人 交易预计金额
类别 内容 预计金额 加 交易预计金
的原因
额
创新实业集团 创新实业铝锭
出租设备
向关联人 有限公司及其 / 813.86 813.86 产能增加，新增
等
出租设备 子公司 设备使用需求
小计 -- -- 813.86 813.86 --
注：上表数据均为不含税金额
单位：万元
本次增加后
本次增加关联
关联交易 关联交易 2026 年原 本次预计增 2026 年关联
关联人 交易预计金额
类别 内容 预计金额 加 交易预计金
的原因
额
创新实业集团 创新实业铝锭
提供人力
向关联人 有限公司及其 / 849.36 849.36 产能增加，人员
劳务
提供劳务 子公司 使用需求增加
小计 -- -- 849.36 849.36 --
注：上表数据均为不含税金额
单位：万元
本次增加后
本次增加关联
关联交易 关联交易 2026 年原 本次预计增 2026 年关联
关联人 交易预计金额
类别 内容 预计金额 加 交易预计金
的原因
额
吨运费上涨；2、
邹平创源物流
接受关联 接受运输 部分海运客户
有限公司及其 65,216.30 1,100.92 66,317.22
人提供的 服务 变更运输方式，
子公司
劳务 缩短回款周期，
单吨运费上涨
小计 -- 65,216.30 1,100.92 66,317.22 --
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注：上表数据均为不含税金额
单位：万元
本次增加后
本次增加关联
关联交易 关联交易 2026 年原 本次预计增 2026 年关联
关联人 交易预计金额
类别 内容 预计金额 加 交易预计金
的原因
额
邹平创源物流
租赁车辆 云南等地运输
有限公司及其 272.12 26.52 298.64
等 需求
承租关联 子公司
人资产 山东创新集团 租赁车辆 云南等地车辆
有限公司 等 租赁费
小计 -- 932.15 88.47 1020.62 --
注：上表数据均为不含税金额
二、关联人介绍与关联关系
（一）山东鲁豫阀门有限公司
名称 山东鲁豫阀门有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用
代码
住所 邹平县会仙一路 21 号
法定代表人 韩克武
注册资本 3,000 万元人民币
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；
矿山机械制造；耐火材料生产；水泥制品制造；特种设备销售；机
械设备销售；阀门和旋塞销售；矿山机械销售；耐火材料销售；水
泥制品销售；金属材料销售；五金产品零售；技术进出口；货物进
经营范围
出口；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
营业期限 2013-10-18 至 2043-10-18
股权结构 崔东持有 75.5%股权，担任执行董事；韩克武持有 24.5%股权，担任
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经理
万元，净资产 3,577.39 万元；2024 年营业收入 9,296.56 万元，净利润 616.24 万
元。2025 年 9 月 30 日，总资产 5,357.42 万元，净资产 4,273.39 万元，2025 年
司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。
（二）创新实业集团有限公司
名称 创新实业集团有限公司
企业类型 有限公司（港交所上市公司）
注册编号 401637
Floor 4, Willow House, Cricket Square, Grand CaymanKY1-9010,
住所
CaymanIslands.（开曼群岛注册）
主营业务 电解铝和氧化铝的生产及销售
股权结构 Bloomsbury Holding Limited 持有 72.29%股权
净利润 262,952.10 万元。截至 2025 年 5 月 31 日，总资产 2,094,320.48 万元，净
资产 318,177.25 万元，2025 年 1-5 月营业收入 721,352.60 万元，净利润 85,545.16
万元。
司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。
（三）邹平创源物流有限公司
名称 邹平创源物流有限公司
创新新材料科技股份有限公司
关于公司增加 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信
用代码
山东省滨州市邹平市高新街道会仙四路北侧（山东创新金属科技有限
住所
公司 7 幢）
法定代表人 崔昌永
注册资本 5,000 万元人民币
许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道
路货物运输（网络货运）；成品油零售；国际道路货物运输。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服
经营范围
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；小微型客车
租赁经营服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；国际货
物运输代理；货物进出口；对外承包工程；工程管理服务。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限 2010-03-18 至 2030-03-18
股权结构 山东创新集团有限公司持有 100%股权
万元，净资产 2,364.73 万元；2024 年营业收入 49,255.63 万元，净利润 358.82
万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 12,962.59 万元，净资产 6,792.77 万元，2025
年 1-9 月营业收入 38,586.47 万元，净利润-78.08 万元。
充分具备履约能力。
（四）山东创新集团有限公司
名称 山东创新集团有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信
用代码
住所 山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧
法定代表人 王伟
创新新材料科技股份有限公司
关于公司增加 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告
注册资本 30,000 万元人民币
一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；物业管理；蔬
经营范围 菜种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
营业期限 2013-08-13 至 2043-08-13
崔立新持有 71.82%股权，
杨爱美持有 11.82%股权，
耿红玉持有 8.18%
股权结构
股权，王伟持有 8.18%股权
产 2,894,988.16 万元，净资产 1,301,566.69 万元；2024 年营业收入 8,189,016.71
万元，净利润 165,439.30 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 3,366,836.22 万元，
净资产 1,340,363.71 万元，2025 年 1-9 月营业收入 5,923,114.28 万元，净利润
与公司以往的交易均能正常履约。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向山东鲁豫阀门有限公司采购设备、配件等，公司向创新实业集团有限
公司及其子公司销售电缆、铝卷、原辅材料等，向邹平创源物流有限公司及其子
公司销售货物、赔偿款等；向创新实业集团有限公司及其子公司出租设备等、提
供人力劳务等；接受邹平创源物流有限公司及其子公司提供的运输服务；承租邹
平创源物流有限公司及其子公司、山东创新集团有限公司车辆等，交易价格均参
照市场价格公允定价，同时兼顾商业合理性，公平协商确定交易价格。
前述关联交易以公司实际经营的需要为出发点，为公司的日常经营性关联交
易，定价原则公平、公正、公允，符合公司全体股东利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加公司与关联方 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易事项，为
公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在
损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响
创新新材料科技股份有限公司
关于公司增加 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告
公司的独立性。
特此公告。
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