证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2026-17
债券代码：133782、133783 债券简称：24 康佳 02、24 康佳 03
康佳集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议，
于 2026 年 3 月 16 日（星期一）以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2026
年 3 月 11 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事 8
名，实到董事 8 名。会议由董事长邬建军先生主持，会议符合《中华人民共和国
公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于康佳为毅康外
部融资向山东高速提供股权质押的议案》。
为促进毅康科技有限公司（以下简称“毅康科技”）的经营发展，经会议充
分讨论，会议同意：
建设银行股份有限公司烟台保税港区支行签署的《保证合同》
（合同编号 HTC370
金额 5,000.00 万元），融资金额 5,000.00 万元，依据公司、山东高速、毅康科
技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保
按股权比例 24.9829%提供股权质押 1,249.145 万元。
的《保证合同》
（合同编号 SHBCN201-CY-2026001，金额 4,000.00 万元）项下的
贷款合同（合同编号 SHBCN101-CY-2026001，金额 4,000.00 万元），融资金额 4,
同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例 24.9829%提供股权质押
的《保证合同》
（合同编号 SHBCN201-CY-2026002，金额 5,000.00 万元）项下的
贷款合同（合同编号 SHBCN101-CY-2026002，金额 5,000.00 万元），融资金额 5,
同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例 24.9829%提供股权质押
会议授权公司经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外提供股权质押的进展公告》。
（二）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份
有限公司董事会授权管理制度>的议案》。
详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/inde
x）上披露的《康佳集团股份有限公司董事会授权管理制度》。
（三）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份
有限公司总裁工作规则>的议案》。
详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/inde
x）上披露的《康佳集团股份有限公司总裁工作规则》（2026 年修订）。
（四）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份
有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。
详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/inde
x）上披露的《康佳集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（2026 年修
订）。
（五）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份
有限公司董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》。
详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/inde
x）上披露的《康佳集团股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》（202
（六）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份
有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/inde
x）上披露的《康佳集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（202
（七）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份
有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。
详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/inde
x）上披露的《康佳集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（2026 年修
订）。
（八）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份
有限公司董事、高级管理人员行为规范>的议案》。
详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/inde
x）上披露的《康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员行为规范》（2026 年
修订）。
（九）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于<康佳集团股份
有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/inde
x）上披露的《康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度》（2026 年修订）。
三、备查文件
第十一届董事会第十次会议决议等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月十八日
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