证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-010
浙江宏昌电器科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第十一
次会议于2026年3月17日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2026年3月11
日以电话、电子邮件的形式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应
到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会以及独立董事专门会议审议
通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
时股东会的议案》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
三、备查文件
议；
议；
金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
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