证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2026-010
中农发种业集团股份有限公司
第七届董事会第五十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第五十八次会议于 2026 年 3 月
信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会议由
何才文董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》
表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案 通过 。
董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
所网站临 2026-011 号公告。
（二）《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展 2026 年度业务的日常
关联交易议案》
表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案 通过 。
公司控股子公司--中农发河南农化有限公司，预计 2026 年度向其第二大股
东--北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司，采购设备及原材料、销
售产品, 本次交易事项构成关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议审议通
过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见上海证券报、
中国证券报以及上海证券交易所网站临 2026—012 号公告。
（三）《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案 通过 。
公司向特定对象发行股票事项已经实施完毕，本次新增股份 79,175,306 股，
公司注册资本由 1,082,198,663 元增加至 1,161,373,969 元，拟对《公司章程》
部分条款进行修订。本议案需提交公司股东会审议，具体内容详见上海证券报、
中国证券报以及上海证券交易所网站临 2026—013 号公告。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会
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