海阳科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
证券代码：603382 证券简称：海阳科技
海阳科技股份有限公司
会议资料
海阳科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
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海阳科技股份有限公司
为维护海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，
确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东会规则》、公司《股东会议事规则》及《公司章
程》等相关规定，特制定本次股东会须知如下：
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席
本次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员
不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。
二、股东会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面的
事宜。
三、股东参加股东会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决
权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东要求发言必须事先向公司
董事会办公室登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东发
言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东会议题无关或将泄漏公司
商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
四、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时
也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，董事会
欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。
六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投
票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”“反对”或“弃权”之一，并
在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。
采用累积投票制进行选举的议案，股东持有的每一股份享有与该议案组下应选董
事人数相等的投票数，表决时应在议案组每一议案下填写投票数量。股东也可在
网络投票时间内通过证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、
网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统
计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对
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股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其
所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或
不符合本须知上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
七、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录
音、拍照及录像。
八、本次大会聘请国浩律师（南京）事务所对大会的全部议程进行见证。
海阳科技股份有限公司董事会
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2026 年 3 月 27 日 14 点 00 分
（二）会议地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路 122 号海阳科技股份有限公
司会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和网络投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 27 日
至 2026 年 3 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）汇报并审议以下议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案
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关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
事候选人的议案
（六）与会股东或股东代表就审议议案发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，宣布现场表决结果
（十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）现场会议结束
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议案 1：
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会全体董事的任期即将届满，公司决定董事会换届选举，在
此之前，公司第二届董事会全体成员及高级管理人员仍根据法律法规和《公司章
程》的有关规定继续履行相关职责至换届完成。
经公司董事会提名，第三届董事会非独立董事候选人如下：陆信才先生、陈
建新先生、吉增明先生、王伟先生、梅震先生，第三届董事会董事任期为三年，
自股东会选举通过之日起算。
以上各位非独立董事候选人简历附后。
请各位股东予以审议。
海阳科技股份有限公司董事会
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附件：
非独立董事候选人简历
陆信才先生，出生于 1952 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级经济师，高级政工师，苏商会副会长、海陵区人大代表。现任海阳科技
股份有限公司董事长、党委书记，江苏海阳锦纶新材料有限公司董事长。
截至目前，陆信才先生直接持有公司股份 1,147.36 万股，通过赣州诚友投
资中心（有限合伙）间接持有公司股份 291.81 万股，为公司共同实际控制人之
一、董事长；与除公司实际控制人及一致行动人外的其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定。
陈建新先生，出生于 1965 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级经济师，高级工程师。现任海阳科技股份有限公司董事、总经理，江苏
海阳锦纶新材料有限公司董事、总经理，海阳科技（江苏）研究院有限公司执行
董事兼总经理。
截至目前，陈建新先生直接持有公司股份 1,095.90 万股，通过赣州诚友投
资中心（有限合伙）间接持有公司股份 173.97 万股，为公司共同实际控制人之
一、董事、高级管理人员；与除公司实际控制人及一致行动人外的其他持有公司
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
吉增明先生，出生于 1973 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级工程师。现任海阳科技股份有限公司董事、副总经理，江苏海阳锦纶新
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材料有限公司董事、副总经理，江苏同欣化纤有限公司执行董事兼总经理，江苏
华恒新材料有限公司执行董事。
截至目前，吉增明先生直接持有公司股份 513.98 万股，通过赣州诚友投资
中心（有限合伙）间接持有公司股份 95.41 万股，为公司共同实际控制人之一、
董事、高级管理人员；与除公司实际控制人及一致行动人外的其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
王伟先生，出生于 1978 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
现任海阳科技股份有限公司董事会秘书、董办主任、总经办主任、法务部主任，
江苏海阳锦纶新材料有限公司董事会秘书。
截至目前，王伟先生直接持有公司股份 93.19 万股，通过赣州诚友投资中心
（有限合伙）间接持有公司股份 39.28 万股，为公司高级管理人员，与公司实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合
《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
梅震先生，出生于 1975 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
现任海阳科技股份有限公司董事，恒申控股集团有限公司副总裁，中国化学纤维
工业协会第七届理事会副会长，中国化学纤维工业协会锦纶分会会长，福州市第
十六届人大代表。
截至目前，梅震先生未持有公司股票；除在持有公司 5%以上股份的股东恒
申控股集团有限公司担任副总裁职务外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
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或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
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议案 2：
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会全体董事的任期即将届满，公司决定董事会换届选举，在
此之前，公司第二届董事会全体独立董事仍根据法律法规和《公司章程》的有关
规定继续履行相关职责至换届完成。
经公司董事会提名，第三届董事会独立董事候选人如下：张博明先生、汪晓
东先生、彭凯先生，第三届董事会董事任期为三年，自股东会选举通过之日起算。
以上各位独立董事候选人简历附后。
请各位股东予以审议。
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附件：
独立董事候选人简历
张博明先生，出生于 1966 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨
工业大学材料学专业博士。现任北京航空航天大学教授、博士生导师，济南贤材
技术咨询服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，泰安市捷宜复合材料科技
有限公司董事长。
截至目前，张博明先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
汪晓东先生，出生于 1967 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，九三学
社社员，北京化工大学高分子材料专业博士。现任北京化工大学教授、博士生导
师，山东瑞丰玥能新材料有限公司董事，山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董
事，江苏万纳普新材料科技有限公司技术总监，作为威海市产业工程特聘专家担
任山东威海联桥新材料科技有限公司技术顾问。
截至目前，汪晓东先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
彭凯先生，出生于 1987 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民
大学财务学博士。中国注册会计师（非执业），现任中央民族大学经济学院讲师。
截至目前，彭凯先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
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会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
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