吉林泉阳泉股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件
吉林泉阳泉股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件
会议规则
为保障全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和
议事效率，保证股东会的顺利进行，根据相关法律法规和《公
司章程》及《股东会议事规则》的规定，特制定本会议规则。
一、会议的组织方式
席会议人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和
议事效率为原则，认真履行法定职责。
（1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 03 月 17 日
（星期二），凡是在 2026 年 03 月 17 日下午上海证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的本公司股东均可参加会议，并可以委托代理人出席会
议和参加表决。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理
人出席会议；
（2）公司部分董事和高级管理人员列席会议；
（3）公司聘请的律师出席会议；
（4）经公司董事会批准参会的有关人士。
二、会议表决方式
（1）现场投票：股东及股东代理人应按照股东会会议
通知中规定的方式和时间办理登记手续，未进行会议登记的
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股东可列席股东会，但没有发言权、质询权、表决权。出席
会议的股东及股东代理人按其所代表的有表决权股份的数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（2）网络投票时间：2026 年 03 月 23 日（星期一）9:15-
公司委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，
以第一次投票表决结果为准。
议的股东和股东代理人及参与网络投票的股东所持表决权
过半数通过方为有效。
票方式表决。请出席现场会议的股东及股东代理人在表决票
上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。
“同意”、
“反
对”或“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不
划视为弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果计为“弃权”。
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三、表决统计及表决结果的确认
《公司章程》及《股东会议事规则》的
有关规定，本次股东会现场监票小组由 2 名股东代表和 1 名
律师组成。其中，总监票人 1 名，由股东担任。总监票人、
计票人和律师负责表决情况的统计核实。出席现场会议的股
东及股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表
决结果后，立即要求重新点票。
网络形式的投票平台，并委托上证所信息网络有限公司进行
网络投票数据的汇总统计。
总网络投票的表决结果，最终确定议案是否通过。
四、其他事项
公司董事会聘请的吉林今典律师事务所执业律师出席
本次股东会，并出具法律意见书。
吉林泉阳泉股份有限公司
二○二六年三月二十三日
吉林泉阳泉股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件
吉林泉阳泉股份有限公司
会议名称 吉林泉阳泉股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
会议时间 2026 年 03 月 23 日（星期一）下午 14 点 00 分
会议地点 公司会议室
召开方式 现场会议
会议召集人 公司董事会
会议法律见证 吉林今典律师事务所
会议议程 关于补选非独立董事的议案
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吉林泉阳泉股份有限公司
关于补选非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届董
事会原董事赵志华先生已于 2026 年 01 月 23 日因个人原因
辞去了董事及董事会战略委员会委员职务。
董事会提名委员会依据相关监管规定要求，经对公司控
股股东提名的董事候选人的资格及相关资料进行了充分核
查后认为：董事候选人白刚先生（简历详见附件）符合《公
司法》
《公司章程》等规定的关于董事任职资格要求，拥有履
行董事职责所应具备的能力。
董事会同意董事候选人白刚先生在股东会选举通过成
为董事后，同时担任公司第十届董事会战略委员会委员职务，
任期至本届董事会任期期满之日止。
以上议案请审议。
附件：白刚先生简历。
吉林泉阳泉股份有限公司
二〇二六年三月二十三日
吉林泉阳泉股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件
附件：
白刚先生简历
白刚，男，54 岁，经济学学士学位，正高级会计师，中
国注册会计师（非执业）
。历任中国吉林森林工业集团有限责
任公司财务部副部长，上海溯森国际贸易有限公司执行董事，
吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事、财务总监，本公司
财务部部长。现任吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事，
本公司财务总监。
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