证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-024
神马实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：东配楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 61.5305
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李本斌先生主持，会议召集和召开程
序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
李金磊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,319,030 95.7360 1,890,481 3.8248 217,030 0.4392
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,740,230 96.5882 1,483,081 3.0005 203,230 0.4113
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 681,578,317 99.6791 1,972,381 0.2884 221,330 0.0325
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 682,883,047 99.8699 695,381 0.1016 193,600 0.0285
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
子公司河南首
恒新材料有限 47,319,030 95.7360 1,890,481 3.8248 217,030 0.4392
公司股权暨关
联交易的议案
子公司河南神
马普利材料有
限公司少数股
东股权暨关联
交易的议案
公司 2024 年限
制性股票激励 48,537,560 98.2014 695,381 1.4068 193,600 0.3918
计划部分限制
性股票的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第 1 项、第 2 项议案涉及关联交易，关联股东为中国平煤神马控
股集团有限公司，其持有表决权股数为 634,345,487 股,在第 1 项、第 2 项议案
表决时回避表决。
本次股东会第 4 项议案涉及以特别决议通过的议案，获得了有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李迎春 王靖雯
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定； 本次股东会出席会议人员资格及会
议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
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