公司 2025 年度独立董事述职情况报告
中信海洋直升机股份有限公司
（孙建红）
本人孙建红作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，报告期内严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司独立董
事制度》等规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰
当地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2025 年度董事会会议，认真审议了
各项议案，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中
小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
本人基本情况如下：孙建红，1968 年 4 月生，博士研究生学历，中国国籍，
无境外永久居留权。曾任南京航空航天大学人事处长、民航学院院长。现任南京
航空航天大学教授，博士生导师、大飞机研究院常务副院长、民航应急科学与技
术重点实验室主任。2024 年 7 月起担任公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加公司董事会及股东大会会议情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期应 现场出席 以通讯方 委托出 是否连续两次 出席股
缺席董事会
独立董事姓名 参加董事会 董事会次 式参加董 席董事 未亲自参加董 东大会
次数
次数 数 事会次数 会次数 事会会议 次数
孙建红 9 0 9 0 0 否 0
次会议共 9 次董事会，本人应参与 9 次，实际参与 9 次。本着对全体股东负责的
原则，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论、现场调研等方式充分了解公司
运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。本着审慎客观、
诚实守信的原则，并在每次董事会会议召开前，我以认真负责的态度详细审阅了
会议文件及相关材料，并在董事会会议上认真审议每个议题，并运用专业能力及
公司 2025 年度独立董事述职情况报告
个人经验发表相关独立意见。报告期内，公司董事会会议的召开符合相关程序，
作出的决议合法有效。本人对 2025 年度董事会审议的各项议案均投出赞成票，
不存在反对或弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
的情况发生。会议审议了与财务公司续签及金融业务预计、与飞机租赁相关的关
联交易事项等共计 4 项议案。关联交易定价均遵循公开、公平、公正、公允的原
则，不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况，不存在损害公司及公
司任何其他股东利益的行为。独立董事专门会议均同意提交公司董事会。具体情
况如下：
会议届次 会议时间 审议事项 审议结果
（一）关于与中信财务有限公司续签《金融
通过
服务协议》暨关联交易的议案
立董事专门会议 计的议案
（三）关于 2025 年度关联交易预计的议案 通过
立董事专门会议 订服务合同暨关联交易的议案
报告期内，公司董事会攻击召开 2 次提名委员会会议，共完成 1 名董事候选
人的提名工作、董事长的选聘工作。董事候选人的资格审查均依据中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定严格执行。审查通过后，提名委员会及时将候选人名
单提交董事会审议，并积极配合完成后续程序。
（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财
务、业务状况进行沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计
师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、
公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人认真核查与监督公司定期报告、关联交易、业务发展情况及
公司 2025 年度独立董事述职情况报告
其它相关事项，做出了公正、客观的判断。同时积极关注市场动态，不断学习监
管精神，持续依法对公司日常经营进行监督，有效督促了公司规范运作，并维护
了全体股东特别是中小股东的合法权益。
（五）现场考察情况
营情况与财务状况并赴公司办公地点进行考察，听取公司管理层对于公司经营情
况和规范运作等方面的汇报，同时通过电话、邮件等通讯方式，调查、获取作出
决策所需的情况及资料，并及时了解、关注公司重大事项的最新进展信息及市场
与环境变化对公司的影响，现场工作时间共计 15 个工作日，积极有效地履行了
独立董事的职责。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司对于独立董事的工作开展给予了积极的配合和支持，不存在
妨碍独立性的情形发生。同时公司高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的
建议和意见，对要求进一步说明的信息及时进行了补充或解释。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易事项
报告期内，作为独立董事共审议通过了 4 关联交易事项，分别为：《关于与
中信财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于与中信财务有
限公司金融业务预计的议案》
《关于 2025 年度关联交易预计的议案》和《关于与
华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交易的议案》，并对上述关联交
易在公开、公平、公正原则、交易事项定价的公允性、公司经营的独立性以及保
护中小股东利益方面做了细致的审查并发表了意见。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务
信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重
大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，作为独立董事审议了《关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审
公司 2025 年度独立董事述职情况报告
计机构的议案》，对拟聘请的会计师事务所在相关资格、履职能力方面进行了审
查。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人认为公司董事、高级管理人员的薪酬方案制定合理，薪酬方
案能有效保障公司董事、高级管理人员认真履行职责、高效地行使职权，符合《公
司章程》的有关规定及公司实际状况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东
利益的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，本人积极履行了独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公
司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上
凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投
资者的合法权益。
《上市公司独立董事管
理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律、法规的有关规定继续公
正履行职责，进一步加强与公司董事会、监事会及经营管理层之间的沟通。审慎
行使表决权，增强公司董事会决策能力和领导水平，积极推动公司盈利水平的提
高，同时积极提升自身知识水平，提高对全体股东特别是中小投资者的保护能力
与意识，保证公司的健康、稳定发展。
孙建红
首页
微信公众号
证券之星APP
