倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2026-021
倍杰特集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 4 月 2 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
室。
二、会议审议事项
提案编 备注
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票
制度》的议案 提案
关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 非累积投票
案的议案 提案
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相 非累积投票
关事项的议案 提案
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026
年 3 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的相关公告。
（1）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的规定，上述第 3、4 项议案属于涉及影响中小投资者
利益的重大事项，应对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，公司将根
据计票结果进行公开披露。
（2）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，上述第 6 项议案涉及董事薪酬，
关联股东需回避表决。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，《独立董事 2025 年度述职报告》
（第四届董事会独立董事张能鲲、余慧芳、王磊）具体内容已于 2026 年 3 月 17 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议
的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡
办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以
便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必
须出示相关证件原件。
信函或传真以抵达公司的时间为准。
室。
通讯地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 8 号楼 4 层 501 倍杰特集团股
份有限公司董事会办公室
邮政编码：100176
联系人：张腾
电话：010-67986889
传真：010-67986816
邮箱：bgtwater@bgtwater.com
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，
以便验证入场。
（2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
倍杰特集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
倍杰特集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席倍杰特集团股份有限公司
于 2026 年 04 月 08 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使
表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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