证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2026-007
浙江三星新材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江三星新材股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号）同意注册，浙江三星新材
股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）本次向特定对象发行人民币
普通股（A 股）53,703,532 股，每股发行价格为人民币 10.73 元，募集资金总额
为人民币 576,238,898.36 元，扣除不含税发行相关的费用人民币 9,711,198.97
元后，实际募集资金净额为人民币 566,527,699.39 元。
上述募集资金已于 2026 年 3 月 5 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健
验﹝2026﹞70 号）。
二、募集资金专户的开立及监管协议的签订情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，根据《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性
文件的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司、公司控股子公
司国华金泰（山东）新材料科技有限公司与临商银行股份有限公司兰陵支行（以
下简称“临商兰陵分行”）和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中
信建投”）于近日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协
议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，
不存在重大差异。
截至上述监管协议签署日，公司及控股子公司国华金泰（山东）新材料科技
有限公司本次专户的开立及存储情况如下：
序 金额 募集资
开户主体 开户银行 专户
号 （元） 金用途
临商银行股
浙江三星新材股 补充流
份有限公司 动资金
兰陵支行
国华金泰（山东） 临 商 银 行 股
补充流
动资金
公司 兰陵支行
注：上述序号 1 的募集资金专户余额与本次募集资金净额之间的差额，主要原因系部分与发行相关的费用
暂未支付。
三、募集资金专户存储监管协议的主要内容
（一）协议 1：《募集资金专户存储三方监管协议》
根据协议，三星新材简称“甲方”、临商兰陵分行简称“乙方”、中信建投
简称“丙方”，上述三方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如
下：
元。该专户仅用于甲方补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他
合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存
放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款
项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款
项直接支取资金。
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方
募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况
进行一次现场调查。
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
并抄送给丙方。
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，
甲方应当及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代
表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲
方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。
情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
时向上海证券交易所书面报告。
守约方因此所遭受的损失。如有权机关对本账户采取冻结、扣划措施的，乙方不
承担任何责任，但于 3 个工作日内通知甲方、丙方。
公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商
一致终止本协议并销户之日起失效。
证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
（二）协议 2：《募集资金专户存储三方监管协议》
根据协议，三星新材、国华金泰（山东）新材料科技有限公司共同视为本协
议的“甲方”，临商兰陵分行简称“乙方”，中信建投简称“丙方”，上述四方
签署的监管协议主要内容如下：
于甲方补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他
合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存
放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款
项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款
项直接支取资金。
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方
募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况
进行一次现场调查。
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
并抄送给丙方。
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，
甲方应当及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代
表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲
方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。
情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
时向上海证券交易所书面报告。
守约方因此所遭受的损失。如有权机关对本账户采取冻结、扣划措施的，乙方不
承担任何责任，但于 3 个工作日内通知甲方、丙方。
公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商
一致终止本协议并销户之日起失效。
证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
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