证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2026-013
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，于
开2026年第一次临时股东会暨股东会补充通知的公告》；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 16 日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：
① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026 年 3 月 16 日 9:15—9:25，
② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2026 年 3 月 16 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 176 人，出席股东代表所持（代表）股份 117,474,059 股，占公司股份总数
的 34.7617%。
其中:
（1）出席本次股东会现场会议的股东或股东代表共 4 人，出席股东代表所
持有表决权股份 114,333,799 股，占公司股份总数的 33.8324%。
（2）参加网络投票的股东 172 人，代表公司有表决权股份 3,140,260 股，
占公司股份总数的 0.9292%。
（3）出席本次股东会的中小投资者共 174 人，代表股份 4,413,860 股，占
公司股份总数的 1.3061%。
行见证。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。王伟先生、王春
女士、肖越越女士当选公司第六届董事会非独立董事。
逐项累积投票表决情况如下：
总表决情况：
同意 115,554,984 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.3664%。
其中中小股东表决情况：
同意 2,494,785 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 56.5216%。
总表决情况：
同意 115,500,975 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.3204%。
其中中小股东表决情况：
同意 2,440,776 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 55.2980%。
总表决情况：
同意 115,496,775 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.3168%。
其中中小股东表决情况：
同意 2,436,576 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 55.2028%。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。陈文德先生、杨
小舟先生当选公司第六届董事会独立董事。
逐项累积投票表决情况如下：
总表决情况：
同意 115,507,780 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.3262%。
其中中小股东表决情况：
同意 2,447,581 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 55.4522%。
总表决情况：
同意 115,487,775 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.3092%。
其中中小股东表决情况：
同意 2,427,576 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 54.9989%。
（三）审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 116,330,659 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 119,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1021%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 3,270,460 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 74.0952%；反对
的 23.1883%；弃权 119,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 2.7164%。
（四）审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2026 年度日常
关联交易预计的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 116,488,959 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 3,428,760 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 77.6817%；反对
表决权股份总数的 5.3151%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所卜祯律师、刘婧律师出席了本次股东会，进行见证并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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