证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2026-008
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日
召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 03 月 25 日（星期三）
（七）出席对象：
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（八）会议地点：四川省成都市双流区西航港大道中四段 909 号。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见
公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 为特别决议事项，需经出席会议的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；拟作为本次
股权激励对象的股东以及与本次股权激励对象存在关联关系的股东需对议案
票。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）办理登记手续。
办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授
权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续。
见附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（二）登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 3 月 30 日（星期一）8:30-11:30，
（三）登记地点：成都市双流区西航港大道中四段 909 号（公司董事会
办公室）。
（四）会议联系方式：
（五）本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
特此公告。
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“瑞迪投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都瑞迪智
驱科技股份有限公司于 2026 年 04 月 01 日召开的 2026 年第一次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
法定代表人（仅限
股东姓名或名称
法人股东）
证券名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
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