证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-006
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2026 年 3 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于
议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事楼
峻虎、周雄、郑波、舒杰敏、伍安媛、曲咏海以通讯方式出席会议。全部高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：
公司拟出售其持有的部分资产，包括但不限于：通过以房抵款方式取得的住
宅、公寓、商铺、车位，以及其他日常经营活动所使用的车辆或低值易耗品，拟
出售资产的交易总金额不超过人民币 4 亿元（占公司 2024 年度经审计净资产的
次董事会审议通过之日起 12 个月，在该额度内出售资产的具体价格将以标的资
产所在地的市场行情为基础、依据公允价值确定，对公司利润的影响金额累计不
超过最近一期经审计净利润（绝对值）的 50%。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次出售资产尚无确定的交易对象，
预计不构成关联交易（如涉及关联交易，公司将另行履行关联交易的审批程序）。
董事会授权公司管理层或其授权代表办理出售资产事项相关事宜（包括但不限于
交易谈判、签署相应协议、办理过户手续等）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟出售资产事
项的公告》（公告编号：2026-007）。
自 2026 年 2 月 24 日至 2026 年 3 月 16 日期间，公司股票已有十五个交易日
的收盘价格不低于“精装转债”当期转股价格（即人民币 18.50 元/股）的 130%
（含 130%，即人民币 24.05 元/股）。根据《深圳中天精装股份有限公司公开发
行 A 股可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“精
装转债”的有条件赎回条款。
根据当前的市场状况及公司实际情况，为了保护债券持有人利益，公司拟决
定本次不行使“精装转债”的提前赎回权利，且在未来 12 个月内（即 2026 年 3
月 17 日至 2027 年 3 月 16 日），如“精装转债”再次触发有条件赎回条款时，
公司均不行使提前赎回权利。自 2027 年 3 月 16 日后首个交易日重新计算，若“精
装转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是
否行使“精装转债”的提前赎回权利。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于不提前赎回
“精装转债”的公告》（公告编号：2026-008）。
三、备查文件
特此公告。
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