证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-026
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
股东会的通知》，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进
行。
现场会议召开时间为：2026 年 3 月 16 日（星期一）14:30；会
议地点为：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室；
网络投票时间为：2026 年 3 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 16 日 9:15-9:25，
票的具体时间为：2026 年 3 月 16 日 9:15-15:00。
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）848 人，代表
有表决权的股份为 614,014,651 股，占公司有表决权股份总数的
人，代表有表决权的股份为 495,377,692 股，占公司有表决权股份总
数的 22.5042%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）839
人，代表有表决权的股份为 118,636,959 股，占公司有表决权股份总
数的 5.3895%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代
表（包括代理人）838 人，代表有表决权的股份为 40,888,059 股，
占公司有表决权股份总数的 1.8575%。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘宁主持。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫
宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理
人员及公司聘任的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案
进行了审议，通过了以下议案：
（一）《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
关联股东靳茂、孙嘉明、徐子同回避表决。表决结果：同意
股份总数的 0.8503%；弃权 225,593 股，占出席会议的非关联股东有
效表决权股份总数的 0.0373%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 35,515,261 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 86.8597%；反对 5,147,205
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 12.5885%；弃
权 225,593 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
（二）《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
关联股东靳茂、孙嘉明、徐子同回避表决。表决结果：同意
股份总数的 0.8501%；弃权 256,193 股，占出席会议的非关联股东有
效表决权股份总数的 0.0423%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 35,486,061 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 86.7883%；反对 5,145,805
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 12.5851%；弃
权 256,193 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
（三）《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》
关联股东靳茂、孙嘉明、徐子同回避表决。表决结果：同意
股份总数的 0.8494%；弃权 246,593 股，占出席会议的非关联股东有
效表决权股份总数的 0.0407%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 35,499,661 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 86.8216%；反对 5,141,805
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 12.5753%；弃
权 246,593 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
三、法律意见书的结论意见
上海市广发律师事务所委派了成赟律师、藕淏律师出席并见证了
本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2026 年
第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
法律意见书。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月十六日
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