证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2026-006
北京数字政通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
事会以公告方式向全体股东发出召开公司2026年第二次临时股东会的通知，本次
会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年3月16日下午
在北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼五层501会议室以现场方式召开。
网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年3月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日9:15至2026年3月16日15:00期间
的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表352人，代表股份数
司有表决权股份总数的20.2760%）。参加本次股东会网络投票的股东共350名，
所持股份7,758,569股，占公司总股份的1.2491%（占公司有表决权股份总数的
本次股东会由公司董事会召集，董事、高级副总裁、董事会秘书邱鲁闽先生
主持，公司部分董事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会
议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科
技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了
决议：
表决结果：同意 130,341,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 213,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1612%。
中小投资者总表决结果：同意 5,876,432 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 75.7373%；反对 1,669,357 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 21.5152%；弃权 213,180 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7475%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 130,336,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 213,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1612%。
中小投资者总表决结果：同意 5,871,632 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 75.6754%；反对 1,674,157 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 21.5771%；弃权 213,180 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7475%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
有关事项的议案》
表决结果：同意 130,338,109 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 213,280 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1613%。
中小投资者总表决结果：同意 5,873,132 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 75.6947%；反对 1,672,557 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 21.5564%；弃权 213,280 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7488%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律
意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资
格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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