证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2026-007
深圳市有方科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 3
月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十
二次会议（以下简称“本次会议”
）。本次会议由王慷先生主持，本次
应出席会议的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。本次会议的召集、召
开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易额度的
议案》。
公司对公司及公司之子公司 2026 年与关联方发生的日常关联交
易额度预计如下：
公司及子公司与关联方南京融慧电力科技有限公司（以下简称
“南京融慧”）2026 年度预计发生关联交易金额不超过人民币 1,800
万元，其中向南京融慧销售自动化设备、生产配套设备、电子元器件
以及生产加工等相关服务的关联交易金额为 800 万元，向南京融慧采
购深度融合断路器、传感器、电源取电模块以及相关支持服务的关联
交易金额为 1,000 万元。
公司及子公司与关联方深圳市有方百为科技有限公司（以下简称
“有方百为”）2026 年度预计发生关联交易金额不超过人民币 400 万
元，其中向有方百为销售物联网终端设备、云平台的关联交易金额为
公司及子公司与关联方山东有方物联科技有限公司（以下简称
“山东有方”）2026 年度预计发生的关联交易金额不超过人民币
有关的产品，包括但不限于物联网运管服平台、应急安全终端设备、
无线通信模组等。
公司及子公司与关联方深圳市智联山水科技股份有限公司（以下
简称“智联山水”
）2026 年度预计发生的关联交易金额不超过人民币
品，包括但不限于文旅 AI 智能体、数据资产、数据运营服务等。
表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，关联
董事王慷、魏琼、罗伟已回避表决。本议案已经过第四届董事会独立
董事第一次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于预计 2026 年日常性关联交
易额度的公告》
。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》
。
公司于 2025 年 3 月 12 日召开第四届董事会第四次会议、第四届
监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金
投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 5,500 万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。截至 2026 年 3 月 6 日，公司已提前将上述用于临时补充
流动资金的 5,500 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用
期限未超过 12 个月，并将募集资金的归还情况进行了公告。
公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，
公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提
下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营
发展的资金需求，董事会同意使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）
的闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的日常经营、业务
拓展等与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过
起不超过 12 个月。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的公告》
。
（三）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》
。
公司拟于 2026 年 4 月 1 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，
提请股东会审议上述尚需股东会审议的事项。
表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
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