证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2026-014
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）
于 2026 年 3 月 13 日 10:00 以通讯会议形式召开了第四届董事会第二十三次会议，
会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 3 月 8 日以电子邮
件方式送达全体董事。公司现有董事 9 人，参加表决董事 9 人，公司部分高级管
理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
织机构及职责的议案》。
为构建集团统筹、权责清晰、标准统一、高效协同的集团化商务管控体系及
流程，强化风险控制与协同效率，现拟在锐科激光本级新设商务管理部，负责集
团化商务管理工作；同时为全面提升公司产品质量管控与技术研发能力，构建国
际公认的检测技术平台，支撑公司战略发展与市场竞争力提升，拟成立测试中心，
与品质管理部合署办公。此外嘉兴锐辉电子科技有限公司已完成工商注销程序，
现对组织机构图进行适应性调整。调整后的组织机构图见附件。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
纤激光技术股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策质量
和效率，结合公司实际，修订了《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司总经理办
公会议事规则》。
三、备查文件
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
董 事 会
附件：锐科激光调整后组织机构图
股东会
战略委员会
薪酬与考核委员会
党委
董事会
提名委员会
董事会秘书
经理层 审计委员会
审计与风险管理部
行政保密保卫部
（
董事会办公室
工艺工程中心
（
综合管理部
党委办公室
党建工作部
纪检工作部
证券管理部
发展计划部
人力资源部
财务管理部
商务管理部
科研生产部
科技管理部
品质管理部
安全管理部
供应链中心
法( 律事务部 )
（测试中心 ）
研发中心
营销中心
）
）
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