金房能源集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（独立董事：胡仕林已离任）
各位股东及股东代表：
作为金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《公司法》
、《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事管理
办法》
、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2025 年度工
作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行
了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，
对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东
的利益。现根据相关法规要求，将 2025 年度本人履行独立董事职责
情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人基本情况
本人胡仕林，男，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高
级政工师。2016 年 9 月退休；2019 年 12 月至 2026 年 1 月，任公司
独立董事。
（二）独立性情况
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按
照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司
独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，
与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人
独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单
位或个人的影响。
二、出席会议情况
（一）董事会会议
立董事，在任期内召开的董事会会议，均按法律法规出席会议，参加
会议情况具体如下：
参加董事会情况
应出席董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数
本年度，本人对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层
保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决
权。
（二）股东会
本年度公司共召开了 3 次股东会，本人作为第四届董事会独立董
事，列席参加 3 次股东会，认真审阅了需提交股东会审议的各项议案，
切实履行公司独立董事职责。
（三）专业委员会履职情况
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任第四届董事会提名委员
会主任委员（2025 年公司未召开提名委员会会议）
、审计委员会委员、
战略与 ESG 委员会委员。
员会会议，本人全部出席。
作为第四届审计委员会的委员，本人对公司的定期报告、内部控
制、年报审计工作等事项进行了审阅，发挥了审计委员会专业水平。
认真听取了关于公司年度全面经营情况、财务工作状况、内部审计工
作成果以及年审注册会计师的工作情况汇报，积极履行审计委员的监
督与指导职责。在年度报告审计过程中与年审会计师进行深入的沟通，
及时了解审计工作的最新进展情况。依据专业判断和标准，对年审会
计师事务所的工作表现进行了全面、客观的评价与总结。
作为第四届战略与 ESG 委员会委员，本人就公司未来发展战略、
行业发展趋势以及公司业务等核心议题，提出了富有建设性的专业见
解。同时，在环境、社会及公司治理（ESG）方面，贡献自己的专业
力量，为公司的可持续发展战略提出建议和意见。
本人任职期间严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关
要求，积极履行作为主任委员和委员的相应职责，确保公司规范运作，
健全内控管理。
（四）独立董事专门会议情况
审议了公司关联交易事项。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
在 2025 年度任职期间，本人始终秉持严谨负责的态度，全面履
行监督职责。通过细致审阅公司各类经营资料、财务报告及内部控制
文件，积极参与董事会及专题工作会议，认真听取管理层工作汇报，
并深入生产一线、项目现场进行实地考察，本人得以全方位、多层次
地掌握公司的生产经营状况、财务管理成效及内部控制执行实效，同
时精准跟踪董事会决议的落实进度。
在此基础上，重点关注关联交易的公允性、对外投资的合规性、
募集资金存放与使用的安全性等核心领域，通过专项审查与动态跟踪，
确保各项业务活动严格遵循法律法规及公司章程要求，切实维护公司
及股东利益。
此外，结合对行业发展趋势的深度研判，本人系统评估了公司经
营策略与规范运作水平，尤其关注战略规划的落地执行、目标达成情
况及调整优化机制，力求为公司高质量发展提供前瞻性监督与建设性
支持，助力公司稳健前行。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的
审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况
进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进
行沟通，维护审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。
五、现场考察情况
和个人时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、关联交易
情况、募集资金使用及项目进展情况、内部控制和财务状况，运用专
业知识为公司提出相关意见和建议，现场工作时间达到 15 天，符合
《上市公司独立董事管理办法》的规定。同时与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，按时参加公司董事会会议及
股东会，定期通过当面、通讯交流等形式，及时获悉公司各重大事项
的进展情况掌握公司的经营情况，为公司良好发展履行应尽的责任和
义务。
六、保护投资者权益方面所做的工作情况
发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了审核，独立、公正、审
慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求落实信息披露工作；要
求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准
确、完整、及时和公正。
师交流公司审计情况，督促公司按照规范要求推进财务、审计工作。
法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，
加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
八、总体评价与建议
任职期内，本人作为公司独立董事，按照各项法律、法规、规范
性文件的要求，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、
公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义
务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、管理层之间
进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。
本人因任期届满离任，在此对公司董事会、管理层以及相关人员
在履行职责过程中给予的积极有效地配合和支持表示衷心的感谢。
（本页无正文，为金房能源集团股份有限公司独立董事 2025 年度述
职报告签字页）
独立董事：
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