证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-020
海能未来技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根
据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理
办法》
《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》
《董事会审计委员会工作
细则》的规定和要求,在 2025 年度内勤勉尽责、认真履职。现将 2025 年度的履
职情况汇报如下：
一、基本情况
公司第五届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组
成，分别为独立董事梁锦梅女士、独立董事吕瑞敏女士、非独立董事张振方先生，
其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事梁锦梅女士担任，董事会审计委员
会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管
要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、会议召开情况
序
会议名称 会议时间 审议事项 审议结果
号
审计委员会
月 21 日 的议案》。
季度会议
审计委员会 2025 年 4 1、《关于 2024 年度内部审计报告
次会议 2、《关于 2024 年度董事会审计委
员会履职情况报告的议案》；
职责情况报告的议案》；
估报告的议案》；
与实际使用情况的专项报告的议
案》；
议案》；
的议案》；
的议案》；
议案》。
审计委员会 要的议案》；
月 11 日
次会议 存放与实际使用情况的专项报告的
议案》。
审计委员会
月 27 日 议案》。
次会议
三、相关工作情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司 2024 年度、2025 年第一季度、
了沟通，重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题。公司审计委员会认为，
公司财务报告符合企业会计准则的规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营
成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在欺诈或
舞弊行为以及其他重大错误情形。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的年报审计机构信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“信永中和”）的基本情况、业务能力、诚
信状况、投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核
查，认为其具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资
者保护能力和独立性，能够满足公司 2025 年度财务审计工作的要求。信永中和
在执行财务报表审计工作的过程中，能够严格执行制定的审计计划,严格按照国
家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客
观公正的审计意见，勤勉尽责，高效完成审计工作。
（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，与公司管理层、内部
审计部门、外部审计机构进行充分有效沟通，全力保障年度审计工作的顺利进行。
（四）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会审议了 2025 年度内部审计计划、2024 年
度内部审计报告等事项，对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，
对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，审计委
员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内
部审计工作中存在重大问题。
（五）评估公司内部控制的有效性
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规
和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结
构和内部控制制度。报告期内,公司股东会、董事会、经营管理层规范运作，各
项内部管理制度能够有效执行，切实保障了公司和股东的合法权益。董事会审计
委员会认为，公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治
理规范的要求。
四、总体评价
《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司治理制度的要求，忠实、勤勉、谨
慎地履行职责，充分发挥审查、监督的作用，提升公司的规范治理水平，促进公
司稳健发展。
坚持勤勉尽责和审慎原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，密切关注
公司的财务状况、内外部审计、内部控制等重要事项，推动公司内部控制体系的
完善和财务管理的规范化，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升，切实
维护公司和全体股东的利益。
海能未来技术集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
