证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2026-023
石药创新制药股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开
了第六届董事会第三十二次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事和高级管理
人员薪酬方案的议案》，鉴于该议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，该
议案尚需提交公司股东会审议。公司拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案如下：
一、本方案适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案自股东会审议通过之日起，至新的薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬方案
公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬参考同行业可
比公司薪酬标准，综合考虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确
定，按月发放。绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据年度的考核结
果核定。
在公司担任具体职务的非独立董事和高级管理人员，其薪酬按照其所任职务
对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，不另外就董事职务在公司领取额
外的董事津贴。
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，公司根据独立董事专业素养、
胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市
公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 8 万元，独立董事津贴按
月发放。
四、其他
际任期计算并予以发放；
件和《公司章程》的规定执行。
五、备查文件
特此公告。
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