金房能源集团股份有限公司
券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、
《董事会议事规
则》等相关规章制度的规定，积极开展各项工作。全体董事本着对公
司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，
促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。
现将 2025 年度公司董事会主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
报告期内公司积极响应国家“双碳”战略，稳步推进业务转型，
聚焦冷热供应、综合能源服务及可再生能源利用领域。依托自身先进
的节能技术优势，重点布局新能源技术、储能技术、智能化技术及多
能耦合综合能源应用等前沿方向。紧跟国家政策的步伐，秉持稳健务
实的发展态度，致力于成为国家“双碳”战略实施中的坚实支撑力量，
为国家的绿色低碳发展贡献力量。
二、2025 年度董事会日常工作情况
报告期内公司召开 6 次董事会，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第四届董事会
第十四次会议
会议届次 召开日期 会议决议
票>的议案》
议案》
第四届董事会
第十五次会议
第四届董事会
第十六次会议
第四届董事会
第十七次会议
第四届董事会 2.06 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
第十八次会议 2.07 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
会议届次 召开日期 会议决议
第四届董事会 1.审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金投入
第十九次临时 2025 年 12 月 30 日 新项目的议案》
会议 2.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
三、2026 年度公司经营计划及董事会重点工作
（一）公司经营计划
未来，公司将聚焦于绿色能源应用领域，深度挖掘新能源与数智
化技术的深度融合。增强绿色能源技术与城市低碳发展之间的协同作
用，加快绿色能源技术的推广与应用，不断彰显行业领军地位，驱动
创新前行。
公司将继续坚定不移地以技术创新作为核心发展驱动力。在深耕
热泵技术、持续提升产品性能与效率的基础上，依托现有地热能、污
水能、生物质能等可再生能源技术，积极探索热泵技术与其他新能源
技术的耦合应用。通过热泵与新能源耦合利用，形成更加高效、环保
的能源系统解决方案，为能源转型和可持续发展贡献力量。
同时，公司将聚焦工业场景余热回收技术的研发与实际落地，通
过加大研发投入、组建专业研发团队等举措，持续提升能源综合利用
率，强化技术转化能力，构筑具有差异化优势的技术壁垒。
在数智化运营方面，未来公司将全面推进智算技术在职能与业务
部门的深度融合，实现智慧化赋能。同时，公司将同步推进综合能源
管理平台的迭代升级工作，将先进的智能算法深度融入平台之中，并
赋予其多维度能源数据分析能力。通过这些升级举措，实现能源生产、
调度、管理全流程的智能化升级，进而提升服务的效率与精准度，为
客户提供更优质、更高效的能源管理服务。
公司将以更加积极的姿态，采取多元化战略布局，全面深入挖掘
市场潜力。依托国家政策的支持和市场需求的日益增长，公司将继续
推进“南拓西进”的市场部署，加大在建筑供能、工业供能等领域的
市场拓展力度。
在南方市场拓展方面，公司将通过开展系统化、多维度的市场调
研，深度剖析不同行业、不同规模企业的能源使用痛点与转型需求，
针对性地设计涵盖冷热供应、节能降耗、智慧能源管理系统等领域的
清洁能源与高效用能解决方案，帮助企业降低碳排放强度、优化能源
成本结构，在实现绿色低碳转型的同时，塑造可持续发展的企业形象。
在西部市场拓展方面，公司将稳步推进甘肃、新疆等区域的市场
拓展。深入了解当地市场环境和用户需求，积极参与西部地区能源基
础设施建设与改造。以提供优质冷热能源供应为核心，带动产业链协
同发展，促进西部地区产业的高质量发展。
公司高度重视人才培养和团队建设。一方面，制定完善的人才培
养计划，为员工提供丰富的培训机会和广阔的发展空间，鼓励员工不
断学习和创新，打造一支高素质、富有创造力的技术团队。另一方面，
积极引进高端人才，充实公司的研发和管理力量，为公司的持续发展
提供坚实的人才保障。
同时，公司将以战略眼光，重点布局新质生产力相关领域，着力
构建以技术创新为驱动的核心竞争力体系。积极搭建产学研协同创新
平台，加大高端科研人才引进力度，加速突破关键技术瓶颈，推动科
技成果向现实生产力转化。在新兴领域培育第二增长曲线，构建多层
次、立体化的新质生产力发展矩阵。
（二）董事会重点工作
发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会的日常工作，科学高
效决策重大事项，争取实现全体股东和公司利益最大化。
严格遵守；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司的
发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障
公司健康、稳定、可持续发展。
上市公司相关法律法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加
相关培训，不断提升董事、高级管理人员履职能力。
《证券法》
《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求做好信息披露等日常
工作，同时深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权
益。董事会将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精
神，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，
传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念。
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