证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-015
金房能源集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
达等方式于 2026 年 3 月 6 日发出。
场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
（其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事
宋建彪先生以通讯方式出席会议。
会议。
规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案
并形成如下决议：
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》
。
公司独立董事胡仕林先生（已离任）、童盼女士（已离任）
、肖慧
琳女士向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》
，并将在公司
容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上的相关公告。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》
，
对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立
性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司发布于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
报告>的议案》
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以
及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使
用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构中信
建投证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健”）作为专
业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的资质和能力。公司聘请
天健为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态
度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。董事会全体董事
同意续聘天健为公司 2026 年度审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的公
告》
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
案》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制
评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制
评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计机构天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
度>的议案》
本次向银行等金融机构申请融资额度，是为了满足公司运营的实
际需要，以及适应当前融资机构业务中的审核要求，能够提高公司融
资的效率，符合公司战略需要，同意提供融资额度事项。同时，董事
会提请股东会审议通过此次融资额度事项后，授权公司管理层在有效
期内签署相关的融资额度协议。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略与 ESG 委员会审
议通过。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度向银行等金融机构申请融资
额度的公告》。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
公司财务部门根据 2025 年度公司经营情况，编制了《2025 年度
财务决算报告》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度财务决算报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
公司以 2025 年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营
业绩及现实的经营能力，分析预测了公司涉及行业目前的发展阶段、
面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内政策、国内外经济发展形
势对于公司所属行业的影响，并编制了《2026 年度财务预算报告》
。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露的《2026 年度财务预算报告》
。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、董事会审计委员会审
议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
预案>的议案》
鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前
提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事
会拟定《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》如下：以 20
转增 4 股，合计转增 62,725,070 股，转增股本后公司总股本增加至
的余额。
公司董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合
《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况，对公
司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利
益，同意将该预案提交公司 2025 年度股东会审议并提请股东会授权
董事会转授权董事长或其授权的相关人员办理公司 2025 年度利润分
配相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记等。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股
本预案的公告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
公司本次计提减值准备合计 60,498,976.89 元，预计将减少公司
准备已经 2025 年度审计机构审计。
根据《企业会计准则》等相关规定，公司 2025 年度计提减值准
备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后，能
够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值更加真实准
确，具有合理性。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度计提减值准备的公告》
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
因经营需要，公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有
限公司（以下简称“北燃金房”）在受托管理、出售资产等业务领域
发生持续日常经营性关联交易。2025 年度公司关联交易发生总金额 3
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（1）公司董事薪酬方案
薪酬，不再单独领取董事津贴。未在公司担任职务的非独立董事，领
取董事津贴 20 万元/年。根据岗位和职责，按照公司相关薪酬与绩效
考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（2）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司所担任的具体职务结合公司未
来发展战略，进行相应调整，按照公司规定领取薪酬。高级管理人员
薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。其中，绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪酬根据其在公司
担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考
评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
定对象发行股票>的议案》
为高效、有序地完成向特定对象发行股票工作，根据《中华人民
共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管
理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同
意公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士以简易程序
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末
净资产 20%的股票，授权期限为公司 2025 年度股东会通过之日起至 2
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会会议审议通过。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的公告》
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
报告>的议案》
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报
告》
。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会会议审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对广州泰阳公司财务报表进
行了审计，并对业绩承诺完成情况出具了鉴证报告。经审计，广州泰
阳公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度经审计的扣除非经常性损益
前后较低的净利润分别为 680.54 万元、341.18 万元、714.11 万元，
累积三年净利润总额 1,735.83 万元，未完成业绩承诺。
经公司与承诺方协商，已就相关业绩补偿事项达成解决方案，并
签署《业绩补偿协议》
，补偿金额为 244.17 万元。公司将积极跟进后
续款项支付事宜，并进一步加强对广州泰阳的跟踪管理，切实维护公
司及股东特别是中小股东的权益。公司将持续按照相关法律法规及时
履行信息披露义务。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对金房中节新能源公司财务
报表进行了审计，并对业绩承诺完成情况出具了鉴证报告。金房中节
新能源公司 2025 年度经审计的扣除非经常性损益前后较低的净利润
为-271.69 万元，低于承诺数 880.69 万元，未完成本年业绩承诺。
报告期内，受多方不利因素影响，子公司供蒸汽项目未能达成既
定计划目标。公司将持续关注业绩承诺完成情况，后续，若业绩未达
预期，将依照合作协议的相关条款执行。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司业绩承诺完成情况的公告》
。
本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次核销项目为应收账款，金额 5,025,511.73 元，核销的主要
原因是上述收款项逾期 5 年以上仍无法收回、通过对欠费形成过程和
欠费数据进行核查，针对非连续欠费，非年度全额欠费情况且已经超
过诉讼时效的欠费，公司虽已全力追讨，但确认无法收回的应收账款。
本次核销应收账款金额已经审计机构审计。
本次核销的应收账款，不影响公司 2025 年度利润总额。本次核
销应收账款事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策
要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和
股东利益的情况。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司确认核销应收账款的公告》。
本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
评估及审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况
评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》
。
本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
案>的议案》
公司董事会同意提请股东会授权董事会，在授权范围内经董事会
审议通过，可进行中期分红。授权期限自本议案经 2025 年度股东会
审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年中期分红方案的公告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，公司第五届董事会第二次会议的部分议案涉及股东
会职权，需提请股东会审议。公司董事会提议于 2026 年 4 月 8 日上
午 10:00 在北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会议室召开 20
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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