证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-016
金房能源集团股份有限公司
独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事专门会议召开情况
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月
下简称“本次会议”
），会议通知和材料已于 2026 年 3 月 6 日送达公
司独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，
全体独立董事共同推举童丽丽为本次会议的主持人
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金房
能源集团股份有限公司独立董事专门会议议事制度》的有关规定，会
议合法、有效。
二、独立董事专门会议审议情况
经全体独立董事投票表决，本次会议形成如下决议：
公司 2026 年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要，交易
遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方
式符合市场规则，不存在损害公司股东及中小股东利益的行为。符合
相关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意本次公司
日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
金房能源集团股份有限公司董事会
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