证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-011
南亚新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议（以下简称“会议”）于 2026 年 3 月 13 日以现场会议与通讯会议相结合的表
决方式召开。本次会议由包秀银先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励
机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司稳定、健康、可持续发展，董事会
同意公司以自有资金回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份全部用于实施
员工持股计划或股权激励。
投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报告书》。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
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