证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2026－009
永泰能源集团股份有限公司
第十二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十七次
会议通知于 2026 年 3 月 13 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2026 年 3 月
集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性
文件相关规定，依照市场监督管理部门有关企业经营范围登记管理等规范性要
求，结合公司经营发展实际，董事会同意对公司经营范围进行修改，同时对《公
司章程》中部分内容按照规范性要求进行调整与修订，具体内容详见公司于 2026
年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改公司
经营范围及<公司章程>的公告》（公告编号：临 2026－010）。
（二）关于董事会换届选举非独立董事的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
结合公司实际情况，董事会决定在公司 2026 年第一次临时股东会上进行董
事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第十三届董事会总人数共八人，其
中：非独立董事五人（含职工董事一人）。经控股股东及公司董事会推选和提名，
董事会提名委员会资格审查，董事会现提名四名非独立董事候选人为：窦红平先
生、常胜秋先生、蒲建平先生、王结流先生。曹体伦先生为公司履行相关程序推
选的职工董事直接进入第十三届董事会，不参加股东会选举。
本议案已经公司第十二届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于
会换届选举的公告》（公告编号：临 2026－011）。
（三）关于董事会换届选举独立董事的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
结合公司实际情况，董事会决定在公司 2026 年第一次临时股东会上进行董
事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第十三届董事会总人数共八人，其
中：独立董事三人。经控股股东及公司董事会推选和提名，董事会提名委员会资
格审查，董事会现提名三名独立董事候选人为：赵引贵女士、王文利女士、洪潮
波先生。上述独立董事候选人任职资格在经上海证券交易所审查无异议后，将与
非独立董事候选人一并提请公司股东会进行选举。
本议案已经公司第十二届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于
会换届选举的公告》（公告编号：临 2026－011）。
上述第（一）至第（三）项议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会决定于 2026 年 4 月 2 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开
司章程》的议案；2．关于修订《独立董事工作制度》的议案；3．关于董事会换
届选举非独立董事的议案；4．关于董事会换届选举独立董事的议案。
永泰能源集团股份有限公司董事会
二○二六年三月十七日
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