证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-016
永臻科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于
董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2026 年 3 月 12 日以电子邮件等方
式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，公司董事会秘书、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科
技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》
为落实公司整体战略规划，充分发挥扁挤压技术产业化优势，延伸高端铝合
金材料产业链，公司拟在江苏省常州市现有厂区内，实施“年产7万吨超宽幅薄
壁扁挤压铝型材及其深加工产品技改项目”。
本项目总投资为人民币48,000.00万元，其中建设投资45,139.60万元；建设期
利息1,152.00万元；铺底流动资金1,708.40万元。资金来源为公司自有或自筹资金。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第二届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《永臻科技股份有限公司章程》的
相关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对外投资的公告》（公告编号：2026-017）。
特此公告。
永臻科技股份有限公司董事会
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