证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2026-003
深水海纳水务集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件方式向各位董事
发出，会议于 2026 年 3 月 16 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召
开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体高级
管理人员列席会议。
本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有
关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
鉴于公司原独立董事赖楚敏女士因个人原因辞去公司独立董事一职，根据
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委
员会审核，董事会拟同意提名余红英女士为公司第三届董事会独立董事候选人，
并在当选后担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员
会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会换届完成之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。余红英女士的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核，任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，
方可提交股东会审议。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第三届董事会独立董事候选人的
公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
供财务资助暨关联交易的议案》
为了支持公司高质量发展战略，满足公司业务经营和日常流动资金的需要，
满足公司短期资金需求，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟
与公司控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创管理有限
公司（以下简称“西藏海纳博创”）、深圳市海纳博创科技有限公司（以下简称“深
圳海纳博创”）签署相关财务资助借款协议。根据协议内容，公司控股股东、实
际控制人李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创、深圳海纳博创拟向公司及其
控股子公司提供额度不超过 10,000 万元财务资助。本次财务资助以借款方式提
供，借款额度在有效期限内可以循环使用，可提前还款。上述借款期限为自公司
及其控股子公司收到相应借款之日起 6 个月，如借款到期后公司仍存在需求，借
款方同意在借款到期后展期，自收到公司申请展期的书面通知之日起，上述借款
期限自动展期 6 个月。上述借款的年化利率为 5.2%（单利），无需公司及控股
子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
关联董事李海波先生回避表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权,1 票回避。
该议案需提交公司股东会审议。
公司将于2026年4月1日召开2026年第一次临时股东会，股东会通知详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2026年第一次
临时股东会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
