证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-021
中化装备科技（青岛）股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十七次会议通知及相关议案于 2026 年 3 月 13 日以邮件形式发出，会议于
方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张驰先生
主持，公司高管列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备
科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。经
与会董事认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：
一、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名张驰先生、胡
斌先生、崔靖女士、郑智先生、乐华女士为第九届董事会非独立董事候选人，
任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于董事会换
届选举的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第十四次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议，非独立董事选举将以累积投票制方式进行。
二、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名刘雪娇女士、
马战坤先生、宫敬女士为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通
过之日起三年。
具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于董事会换
届选举的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第十四次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议，独立董事选举将以累积投票制方式进行。
三、 审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的《关于公
司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董
事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，尚需提交公司股东
会审议通过。
为此，公司董事会同意于 2026 年 4 月 3 日召开公司 2026 年第二次临时股
东会审议上述议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
化装备科技（青岛）股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
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