证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2026-006
金鹰重型工程机械股份有限公司
董事会秘书离任公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王
昌明同志正式提交的书面辞职报告，王昌明同志因公司内部工作调整需要，申请辞去公司第
二届董事会秘书职务。王昌明同志原定任期为 2024 年 7 月 22 日至第二届董事会任期届满时
止，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。离任后，王昌明同志在公司控股子公司锦州锦
鹰轨道交通装备有限公司担任党委书记、董事长，其离任后任职子公司职务不会导致利益冲
突或影响公司治理独立性。
王昌明同志的工作已顺利交接，其辞职不会影响董事会正常运作，也不会对公司的日常
运营产生不利影响。
截至本公告披露日，王昌明同志及其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份，不
存在应履行而未履行的承诺事项。王昌明同志辞职后将继续严格遵守《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相
关法律、法规及规范性文件的规定。
王昌明同志担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，
公司及董事会对王昌明同志在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
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