证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2026－010
永泰能源集团股份有限公司
关于修改公司经营范围及《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开
第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改公司经营范围及<公司章
程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规
及规范性文件相关规定，依照市场监督管理部门有关企业经营范围登记管理等规
范性要求，结合公司经营发展实际，对公司经营范围进行修改，同时对《公司章
程》中部分内容按照规范性要求进行调整与修订，现将有关情况公告如下：
一、公司经营范围修改情况
变更前的公司经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自
有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装
及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售；煤炭销售。
（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后的公司经营范围：许可项目：煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采：发
电业务，输电业务，供（配）电业务；港口经营；水路普通货物运输。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）。一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗
选加工；机械设备销售；机械设备租赁；矿山机械制造；矿山机械销售；电池
制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电气设备修理；电气设
备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；技术服务，
技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；新材料技术研发；新
兴能源技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险
化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；铁路运输辅助活动；港口货
物装卸搬运活动；国内船舶代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；有
色金属合金销售；金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的
资产管理服务；企业管理；供应链管理服务；非居住房地产租赁。
（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述修改后的公司经营范围最终以市场监督管理部门核准、登记相关内容为
准。
二、《公司章程》修订情况
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。 称“公司”）。
公司经山东省泰安市经济体制改革委 公司由原泰安润滑油调配厂改制组建，
员会泰经改发（1988）96 号批准，以募 经山东省泰安市经济体制改革委员会
集方式设立；于 1989 年 4 月 30 日在山 泰经改发（1988）96 号批准，以募集方
东省泰安市工商行政管理局注册登记， 式设立；于 1989 年 4 月 30 日在山东省
成立股份制公司，并取得营业执照； 泰安市工商行政管理局注册登记，成立
限公司；1993 年 12 月经国家体改委体 年 7 月 30 日，公司变更为股份有限公
改生（1993）250 号批准，确认为向社 司；1993 年 12 月经国家体改委体改生
会公开发行股票的股份制试点企业； （1993）250 号批准，确认为向社会公
《公司法》进行了规范，并依法在山东 年，公司根据国家有关规定，按照《公
省工商行政管理局重新注册登记；2010 司法》进行了规范，并依法在山东省工
年 12 月，公司变更注册地址，在山西 商行政管理局重新注册登记；2010 年
省工商行政管理局办理工商变更手续， 12 月，公司变更注册地址，在山西省工
营业执照号码：140000110109740；2015 商行政管理局办理工商变更手续，营业
年 7 月，公司在山西省工商行政管理局 执照号码：140000110109740；2015 年
换发营业执照，统一社会信用代码为： 7 月，公司在山西省工商行政管理局市
局）换发营业执照，统一社会信用代码
为：91140000267171001C。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行事务
…… 的董事，为公司的法定代表人。
……
第十一条 本章程所称高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员
是指公司的总经理、副总经理、董事会 是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、总经济师、总会计师、总工程师。 秘书、总经济师、总会计师（财务负责
人）、总工程师。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围为：综合能源开发；大宗商品物流； 围为：综合能源开发，大宗商品物流，
新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械 新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械
设备、电气设备、工矿配件制造、修理、 设备、电气设备、工矿配件制造、修理、
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿 销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿
山支护产品生产、销售；煤炭销售。
（依 山支护产品生产、销售；煤炭销售。 （依
法须经批准的项目，经相关部门批准后 法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动） 方可开展经营活动）
许可项目：煤炭开采；非煤矿山矿产资
源开采：发电业务，输电业务，供（配）
电业务；港口经营；水路普通货物运输。
（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为
准）。一般项目：煤炭及制品销售；煤
炭洗选；矿物洗选加工；机械设备销售；
机械设备租赁；矿山机械制造；矿山机
械销售；电池制造；电池销售；电池零
配件生产；电池零配件销售；电气设备
修理；电气设备销售；机械电气设备制
造；机械电气设备销售；储能技术服务；
技术服务，技术开发，技术咨询，技术
交流，技术转让，技术推广；新材料技
术研发；新兴能源技术研发；石油制品
制造（不含危险化学品）；石油制品销
售（不含危险化学品）；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；铁路运输辅
助活动；港口货物装卸搬运活动；国内
船舶代理；国内货物运输代理；国际货
物运输代理；有色金属合金销售；金属
矿石销售；以自有资金从事投资活动；
自有资金投资的资产管理服务；企业管
理；供应链管理服务；非居住房地产租
赁。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
第十九条 公司发起人为泰安润滑油 第十九条 公司发起人为泰安润滑油
调配厂，在公司成立时以资产方式认购 调配厂，在公司成立时以资产方式认购
股份 3,400,000 股。 股份 3,400,000 股。于 1996 年按照《公
司法》规范后，确认股份总数 5,260.684
万股，每股面值 1 元，其中：泰安市国
有资产管理局持有发起人股份 340 万
股，占股份总数的 6.46%；泰山石化集
团劳动服务公司持有法人股 2,370.5 万
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
股，占股份总数的 45.06%；社会公众
持 股 2,550.184 万 股 ， 占 股 份 总 数 的
第四十五条 股东会是公司的权力机 第四十五条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权: 构，依法行使下列职权:
（一）选举和更换非职工代表董事，决 （一）选举和更换非职工代表董事，决
定有关董事的报酬事项； 定有关董事的报酬事项；
…… ……
第七十一条 股东会由董事长主持。董 第七十一条 股东会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由 事长不能履行职务或不履行职务时，由
副董事长（公司有两位或两位以上副董 副董事长（公司有两位或两位以上副董
事长的，由过半数的董事共同推举的副 事长的，由过半数的董事共同推举的副
董事长主持）主持，副董事长不能履行 董事长主持）主持，副董事长不能履行
职务或者不履行职务时，由过半数的董 职务或者不履行职务时，由过半数的董
事共同推举的一名董事主持。 事共同推举的一名董事主持。
…… ……
第八十五条 董事候选人名单以提案的 第八十五条 董事候选人名单以提案的
方式提请股东会表决。 方式提请股东会表决。
…… ……
非职工代表董事候选人名单由董事会、 非职工代表董事候选人名单由董事会、
单独或者合并持有公司发行在外有表 单独或者合并持有公司发行在外有表
决权股份总数的 1%以上的股东提出； 决权股份总数的 1%以上的股东提出；
职工代表董事由公司工会提名，提请职 职工代表董事由公司工会提名，提请职
工代表大会选举。公司董事会应对提名 工代表大会选举。公司董事会应对提名
人提交的候选人情况进行资格审查。 人提交的候选人情况进行资格审查。
第一百零四条 董事由股东会选举或者 第一百零四条 非职工董事由股东会选
更换，并可在任期届满前由股东会解除 举或者更换，并可在任期届满前由股东
其职务。董事任期 3 年，任期届满可连 会解除其职务；职工董事由公司职工通
选连任。 过职工代表大会民主选举产生或更换
…… 后，直接进入董事会。董事任期 3 年，
任期届满可连选连任。
公司董事会可以由职工代表担任董事， ……
职工代表担任董事的名额为 1 人。董事 公司董事会可以由职工代表担任董事，
会中的职工代表由公司职工通过职工 职工代表担任董事的名额为 1 人。董事
代表大会民主选举产生后，直接进入董 会中的职工代表由公司职工通过职工
事会。 代表大会民主选举产生后，直接进入董
事会。
第一百一十三条 公司设董事会，董事 第一百一十三条 公司设董事会，董事
会由 8 名董事组成，其中：职工董事 1 会由 8 名董事组成，其中：职工董事 1
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
名、独立董事 3 名；董事会设董事长 1 名、独立董事 3 名；董事会设董事长 1
人，副董事长 1-2 人。董事长和副董事 人，副董事长 1-2 人。董事长和副董事
长由董事会以全体董事的过半数选举 长由董事会以全体董事的过半数选举
产生；职工董事由职工代表大会选举产 产生；职工董事由职工代表大会选举产
生。 生。
第一百一十四条 董事会行使下列职 第一百一十四条 董事会行使下列职
权： 权：
…… ……
（九）决定聘任或者解聘公司总经理、 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书及其他高级管理人员，并决 董事会秘书及其他高级管理人员，并决
定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理
的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 的提名，决定聘任或者解聘公司副总经
理、总经济师、总会计师、总工程师等 理、总经济师、总会计师（财务负责人）、
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 总工程师等高级管理人员，并决定其报
惩事项； 酬事项和奖惩事项；
…… ……
第一百一十八条 董事会设董事长 1
人，设副董事长 1－2 人。董事长和副
删除
董事长由董事会以全体董事的过半数
选举产生。
第一百二十条 公司副董事长协助董 第一百一十九条 公司副董事长协助
事长工作，董事长不能履行职务或者不 董事长工作，董事长不能履行职务或者
履行职务的，由副董事长履行职务（公 不履行职务的，由副董事长履行职务
司有两位或两位以上副董事长的，由过 （公司有两位或两位以上副董事长的，
半数的董事共同推举的副董事长履行 由过半数的董事共同推举的副董事长
职务）；副董事长不能履行职务或者不 履行职务）；副董事长不能履行职务或
履行职务的，由过半数的董事共同推举 者不履行职务的，由过半数的董事共同
一名董事履行职务。 推举一名董事履行职务。
第一百三十八条 公司董事会设置审 第一百三十七条 公司董事会设置审
计委员会，行使《公司法》规定的监事 计委员会，行使《公司法》规定的监事
会的职权。 会的职权：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行职务
的行为进行监督，对违反法律、行政法
规、公司章程或者股东会决议的董事、
高级管理人员提出解任的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损
害公司的利益时，要求董事、高级管理
人员予以纠正；
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
（四）提议召开临时股东会会议，在董
事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东会会议职责时召集和主持股东
会会议；
（五）向股东会会议提出提案；
（六）依照《公司法》第一百八十九条
的规定，对董事、高级管理人员提起诉
讼；
（七）《公司章程》规定的其他职权。
第一百三十九条 审计委员会成员为 第一百三十八条 审计委员会成员为
董事，其中：独立董事 2 名，由独立董 董事，其中：独立董事 2 名，由独立董
事中会计专业人士担任召集人。 事中 1 名会计专业人士担任召集人（主
任）。审计委员会成员、召集人（主任）
均由董事会选举产生。
第一百四十条 审计委员会负责审核 第一百三十九条 审计委员会负责审
公司财务信息及其披露、监督及评估内 核公司财务信息及其披露、监督及评估
外部审计工作和内部控制，下列事项应 内外部审计工作和内部控制，下列事项
当经审计委员会全体成员过半数同意 应当经审计委员会全体成员过半数同
后，提交董事会审议： 意后，提交董事会审议：
…… ……
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责 （三）聘任或者解聘上市公司总会计师
人； （财务负责人）；
…… ……
第一百四十七条 公司设总经理 1 名， 第一百四十六条 公司设总经理 1 名，
由董事会决定聘任或解聘。 由董事会决定聘任或解聘。
公司设副总经理数名，由董事会决定聘 公司设副总经理数名，由董事会决定聘
任或解聘。 任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司总经理、副总经理、董事会秘书、
总经济师、总会计师、总工程师为公司 总经济师、总会计师（财务负责人）、
高级管理人员。 总工程师为公司高级管理人员。
第一百五十一条 总经理对董事会负 第一百五十条 总经理对董事会负责，
责，行使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理、总经济师、总会计师、总工程 总经理、总经济师、总会计师（财务负
师； 责人）、总工程师；
…… ……
第一百五十五条 副总经理、总经济 第一百五十四条 副总经理、总经济
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
师、总会计师、总工程师由总经理提名， 师、总会计师（财务负责人）、总工程
董事会聘任或解聘；副总经理、总经济 师由总经理提名，董事会聘任或解聘；
师、总会计师、总工程师协助总经理工 副总经理、总经济师、总会计师（财务
作，并受总经理委托，分管公司某一个 负责人）、总工程师协助总经理工作，
或几个方面的工作，就分管的工作向总 并受总经理委托，分管公司某一个或几
经理负责并报告工作。 个方面的工作，就分管的工作向总经理
负责并报告工作。
上述《公司章程》修改涉及条款序号变动的，按修订后的条款序号相应顺延；
除上述内容修订外，《公司章程》其他内容不变。
本次修改公司经营范围及《公司章程》事项需提请公司 2026 年第一次临时
股东会审议。
特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
二○二六年三月十七日
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