证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2026-010
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债
宁波恒帅股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 01 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 01 日
年 04 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026 年 3
月 25 日，于股权登记日 2026 年 3 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并
披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证
原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证
等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，信函或电子邮件须在 2026 年 3 月 31
日 17:00 前送达至公司证券部（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准），来信请注明“股东会”字
样，不接受电话登记。
会议联系人：蒋瑜
联系电话：0574-87050870 传真：0574-87050870
Email:hszqb@motorpump.com
通讯地址：浙江省宁波市江北区通宁路 399 号 邮编：315033
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
宁波恒帅股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波恒帅股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波恒帅股份有限公司于 2026 年 04 月
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
