证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2026—013
海默科技（集团）股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 01 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 03 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》
《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
审议通过；具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
关系的股东，应当对 1.00-3.00 项提案回避表决，同时不接受其他股东委托投票。
开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、
高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公
章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委
托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股
东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件二），以便登记确认。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 03 月
认。来信请寄：甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘肃农垦总部经济大厦 A 座 19 层，邮
编：730010 （信封请注明“股东会”字样）。
到会场办理会议入场手续。
（1）联系人：赵菁
（2）电话：0931-8553529
（3）传真：0931-8553529
（4）邮编：730010
（5）邮箱：securities@haimo.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
海默科技（集团）股份有限公司
股东名称 股东账号
证件号码
出席会议人
是否委托
姓名/名称
代理人身份证
代理人姓名
号码
持股数量 联系电话
联系地址
备注
个人股东签字/法人股东盖章：
年 月 日
附件三：
授权委托书
海默科技（集团）股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司（委托人）出席海默科技（集团）股份有
限公司于 2026 年 04 月 01 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人/本公司对会议
审议的议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自
己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》
《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、授权
委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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