A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2026-008
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 363
其中：A 股股东人数 351
境外上市外资股股东人数 12
普通股股东所持有表决权数量 278,407,436
其中：A 股股东所持有表决权数量 178,150,896
境外上市外资股股东所持有表决权数量 100,256,540
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.7991
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（%）
股股份总数注的比例（%）
股股份总数注的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、
《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董
事会召集，董事长张卫先生主持会议。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 266,782,278 95.8244 11,551,232 4.1490 73,926 0.0266
其中：A 股 177,087,021 99.4028 989,949 0.5557 73,926 0.0415
境外上市外资
股
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 266,459,290 95.7084 11,551,732 4.1492 396,414 0.1424
其中：A 股 176,764,033 99.2215 990,449 0.5560 396,414 0.2225
境外上市外资
股
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 266,475,790 95.7143 11,551,232 4.1490 380,414 0.1367
其中：A 股 176,780,533 99.2308 989,949 0.5557 380,414 0.2135
境外上市外资
股
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,087,021 99.4028 989,949 0.5557 73,926 0.0415
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 176,764,033 99.2215 990,449 0.5560 396,414 0.2225
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 176,780,533 99.2308 989,949 0.5557 380,414 0.2135
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
境外上市外资股 76,849,373 87.9176 10,561,283 12.0824 0 0.0000
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
境外上市外资股 76,849,373 87.9176 10,561,283 12.0824 0 0.0000
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
境外上市外资股 76,849,373 87.9176 10,561,283 12.0824 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于公司《2026 年限制
案）》及其摘要的议案
关于公司《2026 年限制
考核管理办》的议案
关于提请股东会授权
董 事 会 办 理 公 司 2026
年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决 2026 年度第一次临时股东大会之
议案 1、2、3； 2026 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、2、3； 2026 年第一
次 H 股类别股东大会议案 1、2、3，经现场点验，无关联方投票情形。
三、 律师见证情况
律师：楼春晗、钟杭
复旦微电本次股东会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》的
规定；出席本次股东会人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结
果合法、有效。
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
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