会
资料
东风汽车股份有限公司
湖北·武汉
二零二六年三月二十四日
会
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东风汽车股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会
的顺利进行，东风汽车股份有限公司（以下称“公司”）根据《公司章程》《股东会
议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行《公司章程》中规定的职责。
二、股权登记日登记在册的所有股东或股东授权代理人，均有权出席股东会，并
依法享有《公司章程》《股东会议事规则》规定的各项权利。出席股东会的股东或者
股东授权代理人，应当遵守《公司章程》《股东会议事规则》等有关法律法规，自觉
维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安
排公司董事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公
司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员
有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出席股
东会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请参照本公司发布的
《东风汽车股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
六、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股
东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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会 议 议 程
一、 会议时间
现场会议时间：2026年3月24日（星期二）14:00开始
网络投票时间：2026年3月24日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-
二、 现场会议地点
湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室
三、 会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始，并介绍现场出席会议的股东及股东代表人数及所
持有表决权的股份总数。
（二）审议议案
（三）股东发言及会议讨论
（四）与会股东及股东代表投票表决议案
（五）休会，统计现场表决结果
（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结
果
（七）见证律师宣读法律意见书
（八）主持人宣布会议结束
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议案一：
关于购买董监高责任险的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理
人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及控股
子公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董
责险”），具体情况如下：
《公司章程》中规定的高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协
商确定的范围为准）；
据为准，后续续保可根据市场价格协商调整；
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营
层在方案权限内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任人员、
确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在今后董责险合同期满时或之前办理与续保或者重新
投保等相关的事宜。
该项议案已经提交公司第七届董事会第二十三次会议审议，因公司全体董事为被
保险对象，属于利益相关方，均回避表决，该项议案直接提交本次股东会审议。
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