东莞金太阳研磨股份有限公司
证 券 代码 ： 300606 证 券 简称 ： 金 太 阳 公 告 编号 ： 2026-006
东莞金太阳研磨股份有限公司
本 公 司及 董 事 会 全 体成 员 保 证 信 息披 露 内 容 的 真实 、准 确 和完 整 ，没 有 虚假 记 载 、
误 导 性陈 述 或 重 大 遗漏 。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次 会 议 由 公 司 董 事 长 杨 璐 先 生 召 集 和 主 持 ， 会 议 通 知 于 2026 年 03 月 13
日 以 书 面 方式 送 达全体 董 事 ，并 于 2026 年 03 月 16 日以 现场 方式加 通讯
表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞
金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审核，认为：本次对外出租部分房产事项有利于提高公司
资产使用效率，降低运营成本，并能够获取相应的租金收益，对公司未来
财务状况会产生一定的积极影响，同意通过本议案，并授权公司高级管理
人员或其指派的相关人员办理公司对外出租房产事项相关的一切事宜，包
括但不限于签署协议和法律文件等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于对外出租部分房产的公告》。
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