证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-015
上海全筑控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次
会议于 2026 年 3 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026
年 3 月 11 日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主
持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及相
关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会的资格审核，公司第五
届董事会第三十八次会议审议通过，同意提名朱斌先生、陈文先生、王亚民先生、孙
海军先生、陈晓天先生、黄海清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自
公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 3 年。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。
鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及相
关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会的资格审核，公司第五
届董事会第三十八次会议审议通过，同意提名鲁骎先生、王珂先生、江涛先生为公司
第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日
起 3 年。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。
董事长津贴为 3 万元/年/人，其他在公司担任具体职务的非独立董事津贴为 1 万
元/年/人。薪酬按照其所担任的岗位领取，主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如
有）构成。其余不在公司任职的非独立董事津贴为 1 万元/年/人。
独立董事津贴标准：公司独立董事津贴为 6 万元/年/人。
董事所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
在公司及各子公司担任具体职务的高管，根据其在公司担任的具体职务，并按公
司相关薪酬管理制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后生
效，有效期至新的薪酬方案经审批通过之日止。薪酬按月平均发放。因换届、改选、
任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
高级管理人员所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代
缴。
关联董事已回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-016）。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
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