证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-14
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2026 年 3 月 16 日 14:50；
网络投票起止时间：2026 年 3 月 16 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 3 月 16 日上午 9:15－15:00 期间的任意时间；
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号
特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室；
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；
（4）股权登记日：2026 年 3 月 10 日；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长李宝东先生；
（7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 841 人，
代表股份 337,980,355.00 股，
占公司有表决权股份总数的 38.9202%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东会的股东及股东授权代表 2 人，代表 3 名股东，代
表股份 335,625,093.00 股，占公司有表决权股份总数的 38.6490%
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 838 人，代表股份 2,355,262 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2712％。
公司部分董事及高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘
请的北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师出席了会议
并出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审
议并通过如下议案。
提案序号 议案名称
提案 1 关于变更回购股份用途并注销的议案
提案 2 关于修订《公司章程》的议案
本次股东会对前述提案的表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 股数/票数 占比注 1 股数/票数 占比注 1 股数/票数 占比注 1 结果
提案 1 337,720,277.00 99.9230% 173,378.00 0.0513% 86,700.00 0.0257% 通过
提案 2 337,699,377.00 99.9169% 205,578.00 0.0608% 75,400.00 0.0223% 通过
注 1：占比，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
议案序
股数/票
号 股数/票数 占比注 2 股数/票数 占比注 2 占比注 2
数
提案 1 2,095,284.00 88.9580% 173,378.00 7.3610% 86,700.00 3.6810%
提案 2 2,074,384.00 88.0707% 205,578.00 8.7281% 75,400.00 3.2012%
注 2：占比，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
本次股东会审议议案中，
《关于变更回购股份用途并注销的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》均以特别决议通过。
三、律师见证情况
本次大会业经北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦
律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股
东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、
表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
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