证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2026-009
山东威高骨科材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区方亭路 499 号威高云行智创园公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 45
普通股股东所持有表决权数量 333,803,915
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 83.4510
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会
议由董事长陈敏女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 333,717,908 99.9742 74,807 0.0224 11,200 0.0034
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
士为公司第四届
董事会非独立董
事的议案
生为公司第四届
董事会非独立董
事的议案
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
女士为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
先生为公司第四
届董事会独立董
事的议案
先生为公司第四
届董事会独立董
事的议案
女士为公司第四
届董事会独立董
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
薪酬（津贴）的 4,575 7 0
议案》
女士为公司第 9,333
四届董事会非
独立董事的议
案
先生为公司第 6,334
四届董事会非
独立董事的议
案
楠先生为公司 2,233
第四届董事会
非独立董事的
议案
取先生为公司 9,334
第四届董事会
非独立董事的
议案
云女士为公司 9,335
第四届董事会
非独立董事的
议案
渭先生为公司 3,326
第四届董事会
独立董事的议
案
国先生为公司 3,827
第四届董事会
独立董事的议
案
燕女士为公司 7,529
第四届董事会
独立董事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：朱君全、王琪瑶
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及
列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
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