证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2026-011
债券代码：123246 债券简称：远信转债
远信工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2026
年 3 月 16 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已分别
于 2026 年 3 月 11 日、2026 年 3 月 16 日以邮件和电话方式发出，根据《董事会
议事规则》相关规定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，本次
会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡
再生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军
先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所
做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司根据实际经营发展的需要，使用自有资金
开展总额度不超过 300 万美元或等值其他外币的外汇衍生品交易业务，上述交易
额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内资金可以循环滚
动使用，期限内任一时点的交易金额（含上述投资的收益进行再投资的相关金额）
将不超过已审议额度。
《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案
一并经本次董事会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人出具了核查意见。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过《关于制定<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券
投资、期货和衍生品交易管理制度》。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过《关于提前赎回“远信转债”的议案》
自 2026 年 2 月 24 日至 2026 年 3 月 16 日，公司股票已出现连续 30 个交易日
中有 15 个交易日的收盘价不低于“远信转债”当期转股价格（即 22.95 元/股）的
发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公
司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意行使“远信转债”的提前赎回权利，
按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收盘后未转股的“远信转债”
全部赎回，并授权公司管理层负责后续“远信转债”赎回的全部事宜。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
提前赎回远信转债的公告》（公告编号：2026-010）。
保荐人出具了核查意见，律师出具了法律意见。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
远信工业股份有限公司董事会
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