证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2026-002
飞天诚信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”或“公司”）第五届董
事会将于2026年5月12日任期届满，为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本
次换届选举”）工作，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
现将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、
董事候选人任职资格等公告如下：
一、第六届董事会的组成
根据《公司章程》的规定，第六届董事会将由6名董事组成，其中独立董事2
名，职工董事1名。董事任期自公司相关股东会决议通过之日起三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东会选举非
独立董事（不含职工董事，下同）或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董
事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开
使用。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
公司董事会、在本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权
向公司第五届董事会提名第六届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人
数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的提名
公司董事会以及在本公告发布之日单独或者合计持有公司1%以上股份的股
东有权向公司第五届董事会提名第六届董事会独立董事候选人。单个提名人提名
的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
面方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件。
行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。
股东会审议。
征得被提名人的同意，充分了解被提名人的各项情况，并负责向公司董事会提供
所提名候选人的简历等书面材料。被提名的候选人也应当向公司做出书面承诺，
同意接受提名，承诺提交的候选人资料的真实性并保证当选后能够履行董事职责。
候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人
声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）送达深圳证券交易所进
行审核。
续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应
为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精
力妥善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，
自缓刑考验期满之日起未逾二年；
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
侦查，尚未有明确结论意见的；
员，期限尚未满的；
应履行的各项职责；
（二）独立董事任职资格
独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定所要
求的独立性，有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会
关系；
（2）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股
东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市
公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
子女；
（5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务
往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人
员；
（6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法
律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体
人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主
要负责人；
（7）最近十二个月内曾经具有上述第（1）项至第（6）项所列举情形的人
员；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章
程》规定的不具备独立性的其他人员。
（1）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或
者司法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立
案侦查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（4）重大失信等不良记录；
（5）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立
董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的；
（6）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。
上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验，具有良好的个人
品德，不存在重大失信等不良记录。
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；若独立董事候选人在公司发布召开关
于选举独立董事的股东会通知时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参
加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具备注册会计师资格；（2）
具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有
五年以上全职工作经验。
内不得被提名为公司独立董事候选人。
任独立董事。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
还需提供独立董事资格证书复印件（证书原件备查）；
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：李居彩
电话：010-62304466-1709 传真：010-62304477
电子邮箱：jucai@ftsafe.com
地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17层 邮编：100085
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
附件一：飞天诚信科技股份有限公司第六届董事会董事候选人推荐书
推荐人 联系电话
证券账户 持股数量
推荐的候选人类别：□董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）
董事候选人信息
姓名 性别
出生日期 电话
传真 电子邮箱
任职资格（是/否符合本公告规
□是 □否（请在是或否前打“√”）
定的条件）
简历（包括但不限于学历、职
称、详细工作履历，特别是在
公司股东、实际控制人等单位
的工作情况、兼职情况、专业
背景、从业经验等，可另附纸
张。）
其他说明（注：指与上市公司、
持有上市公司 5%以上股份的
股东或上市公司控股股东及实
际控制人是否存在关联关系；
持有上市公司股份数量；是否
受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒
等，可另附纸张。）
上述提名信息真实、准确、完整，不存在违反上市公司非独立董事/独立
董事任职资格条件的情形，同意提名其为飞天诚信科技股份有限公司第六届董
事会非独立董事/独立董事候选人。
推荐人：签名或盖章
日期： 年 月 日
附件二：飞天诚信科技股份有限公司第六届董事会董事候选人承诺及声明
? ? 本人同意被提名为飞天诚信科技股份有限公司第六届董事会□董事 □
独立董事（请在董事类别前打“√”） 候选人，并保证提交的候选人资料真实、
完整，承诺当选后能够履行董事职责。
被提名人签名：
日期； 年 月 日
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