证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-007
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十
九次董事会会议通知于 2026 年 3 月 10 日以专人及电子邮件方式
送达全体董事，会议于 2026 年 3 月 16 日在四川省成都市天府新
区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事侍
军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生、冯渊女士以通
讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议
事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司在新加坡设立全资子公司中建西部建设新加
坡有限公司（China West Construction Singapore Pte.Ltd.）
（暂定名，
以最终注册为准）。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司在乌兹别克斯坦塔什干设立全资子公司中建
西 部 建 设 塔 什 干 有 限 公 司 （ “CHINA WEST CONSTRUCTION
TASHKENT”MChj）（暂定名，以最终注册为准）。具体内容详
见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资
子公司的公告》。
本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司全资子公司中建西部建设新疆有限公司以现
金出资方式对其全资子公司济南中建西部建设有限公司增资
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向全资子公司增资的公告》。
本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
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