证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2026-011
北京安博通科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开了
第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员
的议案》。现将相关情况公告如下：
一、调整董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员调整，为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据
《上市公司治理准则》等法律法规及《北京安博通科技股份有限公司章程》的有关规
定，公司已于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过变更独
立董事的相关事项，选举谢卉女士、刘汉基先生为公司第三届董事会独立董事。现拟
相应调整公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会的委员组成，调整后的公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会名称 召集人 委员
战略委员会 钟竹 段彬、夏振富
审计委员会 谢卉 杨权、李洪宇
薪酬与考核委员会 杨权 谢卉、夏振富
提名委员会 杨权 谢卉、钟竹
特此公告。
北京安博通科技股份有限公司董事会
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