证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-012
上海神开石油化工装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十二次会议通知于 2026 年 3 月 12 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议
于 2026 年 3 月 16 日以现场会议结合通讯表决的形式召开。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名（其中委托出席董事 1 名，董事王斌杰因工作原因，书面
授权委托董事叶明出席并行使表决权；通讯表决出席 4 名，独立董事张冠军、钟
广法、赵鸣、董事蔡玉霞以通讯方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了
会议。本次会议由董事长李芳英召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）经与会董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
鉴于公司于 2023 年 4 月回购完成的股份尚未使用且存续时间即将期满 36
个月，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，结合公司实际情况，同
意将公司回购专用证券账户中的 1,420,000 股股份予以注销，本次注销完成后，
公司注册资本及股份总数将相应减少，同时修订《公司章程》中的相关条款，并
提请股东会授权公司管理层及其再授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人
及工商变更登记、备案等手续。授权的有效期自股东会审议通过之日起至上述授
权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日披露在指定信息披露媒体《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份并
减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）经与会董事认真审议，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 4 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日披露在指定信息披露媒体《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第
一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-014）。
三、备查文件
特此公告。
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