证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-011
永杰新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
于 2026 年 3 月 16 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于
主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《永杰新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在保证不
影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币
益，实现股东利益最大化。保荐机构出具了明确无异议的专项核查意见，本事项
无需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
（公
告编号：2026-012）。
特此公告。
永杰新材料股份有限公司董事会
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