证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2026-018
山东凯盛新材料股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券办理部分股份
担保及信托登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年 12 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上
发布了《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》：控股股东华邦生命
健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”）拟以其直接持有本公司的部分 A 股
股票为标的非公开发行可交换公司债券。
康股份有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无
异议函》（深证函〔2026〕234 号），拟非公开发行可交换公司债券期限为 3 年，
拟募集资金规模不超过人民币 10 亿元。
“本期债券”）将采用股票担保形式，即华邦健康将以其持有的本公司部分股票
作为担保并办理担保及信托登记，以保障本期债券持有人交换本公司股票和本
期债券本息按照约定如期足额兑付，华邦健康拟将其持有的本公司 60,000,000
股股票自其证券账户划入担保及信托专户，详见公司于 2026 年 3 月 12 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《关于控股
股东非公开发行可交换公司债券拟办理担保及信托登记的公告》（公告编号：
近日 ，公司接 到控股股东华邦 健康通知，华邦健康将其持有的本公司
深圳分公司开立的“华邦健康-华泰联合证券-26 华邦 EB 担保及信托财产专户”，
用于为本次可交换公司债券持有人交换股票和本次债券本息偿付提供担保，本
次可交换公司债券的受托管理人为华泰联合证券股份有限公司。上述担保及信
托登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，担保及
信托登记期限至出质人办理解除担保及信托登记手续后终止。具体情况如下：
一、控股股东股份设定担保及信托的基本情况
设 定
是 否 本次设定 是 否 设定担
占其所 占公司 担 保 受
股东 为 控 担保及信 是否为 为 补 保及信
持股份 总股本 及 信 托 用途
名称 股 股 托数量 限售股 充 质 托到期
比例 比例 托 起 人
东 (股） 押 日
始日
至出质
华泰 用于可交
人办理
解除担
华邦 年3 证券 券换股和
是 60,000,000 47.34% 13.24% 否 否 保及信
健康 月 13 股份 本息偿付
托登记
日 有限 提 供 担
手续后
公司 保
终止
截至本公告日，控股股东及其一致行动人所持质押、设定担保及信托股份
情况如下：
股东 持股数量 持 股 本次设 本次设定担 占其所 占 公 已质押、担保及 未质押、担保及
名称 （股） 比例 定担保 保及信托股 持股份 司 总 信托股份情况 信托股份情况
及信托 份数量 比例 股 本
前质押 比 已质押股 未 质 押
占已质 占 未 质
和设定 例 份限售和 股 份 限
押股份 押 股 份
担保及 冻结、标 售 和 冻
比例 比例
信托股 记数量 结数量
份数量
华邦
健康
二、其他情况
求无关。
的情形。
控股股东资信状况良好，对外投资股权资产优良，拥有较强的融资能力及较广
的融资渠道，具备相应的偿还能力，本次股份设定担保及信托事项不会对上市
公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生实质性影响。
公司将持续关注质押等情况及相关风险，并按照有关规定及时履行信息披
露义务。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
特此公告。
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