证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2026-012
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于
事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司
董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风
险，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公
司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以
下简称“责任险”）。
鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对上述议
案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议批准，现将有关事项公告如下：
一、责任保险方案
人员（具体以最终签订的保险合同为准）
的保险合同为准）
为准）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述方案框
架内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保
险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在责任
险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议，审议《润禾材料
关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为本次责任
保险的被保险对象，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案直接提交公
司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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