证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2026-014
奕东电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的通
知于2026年3月12日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于
实际参加会议董事5名。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司高级管理人员
列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议，同意公司视生产经营需要向中国民生银行股份有限公司东莞分行
申请总金额不超过12,000万元的综合授信额度。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行
申请授信的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
奕东电子科技股份有限公司董事会
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