证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2026-004
威马农机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2026
年 3 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 10 日通过传真、
电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，
会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序及
审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
经审核，董事会认为：结合当前募投项目实际进展情况，为提升募集资金使用
效率，同意公司将首次公开发行股票募投项目及超募资金投资建设新项目“智能化柔
性化生产基地建设项目”、“山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”、“营销服务渠
道升级建设项目”、“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”结项，并将截至
利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于
公司日常生产经营活动。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》。
保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会同意于 2026 年 04 月 02 日（星期四）采用现场结合网络投票的方式
召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见。
特此公告。
威马农机股份有限公司董事会
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